Motivo de esta visita

Debido a diversas razones, Chipre se ha convertido gradualmente en un país activo en el comercio de criptomonedas. El marco regulatorio para el ecosistema de criptomonedas en Chipre está en línea con la legislación cripto de la Unión Europea, centrándose principalmente en la protección al consumidor, la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Todas las instituciones que brindan servicios de activos de criptomonedas deben registrarse ante la autoridad reguladora financiera, la Comisión de Valores y Bolsa de Chipre (CySEC). También existen regulaciones sobre la fuente de los fondos operativos y la detección y reporte de transacciones sospechosas a través de la monitorización continua de transacciones. Chipre tiene un amplio prospecto de desarrollo futuro en el campo de las finanzas blockchain y se espera que se convierta en un centro financiero global de blockchain, atrayendo a más empresas de blockchain, intercambios de criptomonedas e inversores. En un intento de ayudar a los inversores a comprender de manera integral los intercambios de criptomonedas en Chipre, el equipo de investigación de WikiBit decide visitar el país para realizar visitas en el lugar a empresas locales.

Visita en el lugar

En este número, el equipo de investigación fue a Chipre para visitar el intercambio de criptomonedas ROInvesting según lo planeado, de acuerdo con su dirección regulatoria en 128-130 Limassol Avenue, 3er piso, CY 2015, Strovolos, Nicosia, Chipre.

El 28 de marzo de 2024, los investigadores llegaron a la Avenida Limassol 128-130 en Strovolos de Nicosia, Chipre para visitar la oficina de intercambios, y ubicaron un edificio comercial de 5 pisos en un centro de negocios de la ciudad. Mientras tanto, el edificio es fácilmente accesible a través del transporte público con acceso directo a varias destinos.

En la fachada del edificio se mostraban algunos logotipos de empresas, pero no había ninguna señal de "ROInvesting".

Al llegar al edificio para una investigación más detallada, el personal de la encuesta encontró un directorio en el vestíbulo, que no mostraba ninguna información relevante de "ROInvesting" en el tercer piso.

Después de subir al tercer piso en el ascensor, el equipo de inspección no encontró ninguna información relevante a ROInvesting.

Posteriormente, los investigadores intentaron explorar el sitio web oficial de ROInvesting para determinar su ubicación específica. Sin embargo, se encontró que el sitio web de la empresa no era accesible, a pesar de intentar conectarse al sitio a través de múltiples direcciones IP diferentes.

Al mismo tiempo, el equipo realizó una investigación en el sitio web de Caplatine (http:/caplatine.td/countries/), que se encontraba en el tercer piso. Se descubrió que Caplatine es simplemente una empresa especializada en soluciones comerciales, de licencias y contabilidad, que brinda servicios profesionales de licencias y registro de empresas. Es muy probable que ROInvesting haya utilizado los servicios de Caplatine para el registro de la empresa.

A través de la investigación en el lugar, se confirma que ROInvesting no tiene presencia física en la ubicación.

Conclusión

El equipo de investigación fue a Chipre para visitar el intercambio de criptomonedas ROInvesting, pero no encontró la empresa en su dirección regulatoria. Esto indica que la empresa podría haberse registrado en el lugar sin una oficina comercial física. En consecuencia, los inversores deben ser meticulosos al elegir el intercambio.

Descargo de responsabilidad

El contenido es solo para fines informativos y no debe tomarse como una orden final para tomar una decisión.