訪問の目的

さまざまな理由から、キプロスは仮想通貨取引の活発な国となっています。キプロスの仮想通貨エコシステムの規制フレームワークは、主に消費者保護、マネーロンダリング防止、テロ資金供与防止に焦点を当てた、欧州連合の仮想通貨法と一致しています。仮想通貨資産サービスを提供するすべての機関は、キプロス証券取引委員会（CySEC）という金融規制機関に登録する必要があります。また、運営資金の源泉や継続的な取引監視を通じた不審な取引の検出と報告に関する規制もあります。キプロスはブロックチェーン金融分野で広範な将来の発展の見通しを持ち、グローバルなブロックチェーン金融センターになることが期待されており、さらに多くのブロックチェーン企業、仮想通貨取引所、投資家を惹きつけるでしょう。WikiBit調査チームは、キプロスの仮想通貨取引所について投資家が包括的な理解を得るため、現地企業への現地調査に行くことを決定しました。

現地調査

今回の調査では、調査チームはキプロスに行き、予定通りに仮想通貨取引所ROInvestingを訪れました。その規制住所は、キプロスのニコシア、ストロヴォロス、CY 2015、リマソールアベニュー128-130、3階です。

2024年3月28日、調査員はキプロスのニコシア、ストロヴォロスのリマソールアベニュー128-130に到着し、市内のビジネスセンターにある5階建ての商業ビルを訪れました。その間、ビルは公共交通機関で簡単にアクセスでき、さまざまな目的地への玄関口となっています。

ビルのファサードにはいくつかの企業のロゴが展示されていましたが、「ROInvesting」の表示はありませんでした。

さらなる調査のためにビルに到着した調査員は、ロビーにディレクトリを見つけましたが、3階には「ROInvesting」に関連する情報は表示されていませんでした。

エレベーターで3階に進んだ後、検査チームはROInvestingに関連する情報を見つけることができませんでした。

その後、調査員はROInvestingの具体的な場所を特定するために、公式ウェブサイトをさらに調査することを試みました。しかし、会社のウェブサイトは複数の異なるIPアドレスを介してサイトに接続しようとしてもアクセスできないことがわかりました。

同時に、チームは3階にあるCaplatine（http:/caplatine.td/countries/）のウェブサイトを調査しました。Caplatineは、ビジネス、ライセンス、会計ソリューションに特化した会社であり、専門のライセンスと会社登録サービスを提供しています。おそらく、ROInvestingは会社登録のためにCaplatineのサービスを利用している可能性があります。

現地調査により、ROInvestingはその場所に物理的な存在がないことが確認されました。

結論

調査チームはキプロスに行き、仮想通貨取引所ROInvestingを訪れましたが、規制住所で会社を見つけることはできませんでした。これは、会社が物理的な事務所を持たずに場所に登録する可能性があることを示しています。したがって、投資家は取引所を選ぶ際に注意を払う必要があります。

免責事項

この内容は情報提供のみを目的としており、最終的な選択のための最終的な命令とは見なされません。