Dahilan ng pagbisita na ito

Dahil sa iba't ibang mga dahilan, ang Cyprus ay unti-unting naging aktibong bansa sa cryptocurrency trading. Ang regulatory framework para sa cryptocurrency ecosystem sa Cyprus ay kasuwang sa batas ng crypto ng European Union, na nakatuon lalo na sa proteksyon ng mga mamimili, pagsugpo sa paglalaba ng pera, at pagsugpo sa pagpopondo ng terorismo. Ang lahat ng mga institusyong nagbibigay ng mga serbisyo sa cryptocurrency asset ay dapat magparehistro sa financial regulatory authority, ang Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). Mayroon ding mga regulasyon tungkol sa pinagmulan ng mga operational funds at sa pagtuklas at pag-uulat ng mga kahina-hinalang transaksyon sa pamamagitan ng patuloy na monitoring ng transaksyon. Ang Cyprus ay may malawak na prospektong pag-unlad sa larangan ng blockchain finance at inaasahang maging isang pandaigdigang sentro ng blockchain finance, na nakahikayat sa higit pang mga kumpanya ng blockchain, mga palitan ng cryptocurrency, at mga mamumuhunan. Sa isang pagsisikap na tulungan ang mga mamumuhunan na magkaroon ng kumprehensibong pag-unawa sa mga palitan ng cryptocurrency sa Cyprus, nagpasya ang koponan ng pagsasaliksik ng WikiBit na pumunta sa bansa para sa mga on-site na pagdalaw sa mga lokal na kumpanya.

On-site na pagdalaw

Para sa isyung ito, ang koponan ng pagsasaliksik ay pumunta sa Cyprus upang bisitahin ang cryptocurrency exchange na ROInvesting ayon sa itinakdang regulatory address nito na 128-130 Limassol Avenue, 3rd Floor, CY 2015, Strovolos, Nicosia, Cyprus.

Noong ika-28 ng Marso, 2024, ang mga imbestigador ay pumunta sa 128-130 Limassol Avenue sa Strovolos ng Nicosia, Cyprus para sa isang pagdalaw sa opisina ng mga palitan, at natagpuan ang isang 5-palapag na commercial building sa isang business center ng lungsod. Sa pagitan ng mga ito, madaling ma-access ang gusali sa pamamagitan ng mga pampublikong transportasyon na may doorstep access sa iba't ibang destinasyon.

May ilang mga logo ng kumpanya na ipinapakita sa harap ng gusali, ngunit walang anumang tanda ng "ROInvesting".

Sa pagdating sa gusali para sa karagdagang imbestigasyon, napansin ng mga tauhan ng pagsasaliksik ang isang directory sa lobby, na hindi nagpapakita ng anumang kaugnay na impormasyon ng "ROInvesting" sa 3rd floor.

Matapos umakyat sa 3rd floor sa pamamagitan ng elevator, nabigo ang koponan ng inspeksyon na makita ang anumang kaugnay na impormasyon sa ROInvesting.

Kasunod nito, naglalayon ang mga imbestigador na mas lalo pang alamin ang opisyal na website ng ROInvesting upang matukoy ang tiyak na lokasyon nito. Gayunpaman, natuklasan na hindi ma-access ang website ng kumpanya, sa kabila ng pagtatangkang kumonekta sa site sa pamamagitan ng iba't ibang IP address.

At the same time, isinagawa ng koponan ang isang imbestigasyon sa website ng Caplatine (http:/caplatine.td/countries/), na matatagpuan sa 3rd floor. Natuklasan na ang Caplatine ay isang kumpanyang nagspecialisa sa mga solusyon sa negosyo, paglilisensya, at accounting, na nagbibigay ng propesyonal na mga serbisyo sa paglilisensya at pagpaparehistro ng kumpanya. Malamang na ginamit ng ROInvesting ang mga serbisyo ng Caplatine para sa pagpaparehistro ng kumpanya.

Sa pamamagitan ng on-site na imbestigasyon, napatunayan na wala talagang pisikal na presensya ang ROInvesting sa lugar.

Konklusyon

Ang koponan ng pagsasaliksik ay pumunta sa Cyprus upang bisitahin ang cryptocurrency exchange na ROInvesting, ngunit hindi natagpuan ang kumpanya sa kanyang regulatory address. Ito ay nagpapahiwatig na maaaring nagparehistro lamang ang kumpanya sa lugar na walang pisikal na opisina ng negosyo. Samakatuwid, dapat maging maingat ang mga mamumuhunan sa pagpili ng palitan.

Pagpapahayag ng Pag-aabiso

Ang nilalaman ay para lamang sa impormasyonal na layunin, at hindi dapat ituring bilang pangwakas na utos para sa paggawa ng isang pagpili.