Alasan kunjungan ini

Seiring dengan berbagai alasan, Siprus secara bertahap telah menjadi negara yang aktif dalam perdagangan mata uang kripto. Kerangka regulasi untuk ekosistem mata uang kripto di Siprus sejalan dengan peraturan kripto Uni Eropa, dengan fokus utama pada perlindungan konsumen, pencegahan pencucian uang, dan pendanaan terorisme. Semua lembaga yang menyediakan layanan aset mata uang kripto harus mendaftar dengan otoritas regulasi keuangan, Komisi Sekuritas dan Bursa Siprus (CySEC). Ada juga regulasi mengenai sumber dana operasional dan deteksi serta pelaporan transaksi mencurigakan melalui pemantauan transaksi yang berkelanjutan. Siprus memiliki prospek pengembangan masa depan yang luas di bidang keuangan blockchain dan diharapkan menjadi pusat keuangan blockchain global yang menarik bagi lebih banyak perusahaan blockchain, bursa mata uang kripto, dan investor. Dalam upaya untuk membantu investor memahami secara komprehensif bursa mata uang kripto di Siprus, tim survei WikiBit memutuskan untuk pergi ke negara tersebut untuk melakukan kunjungan langsung ke perusahaan-perusahaan lokal.

Kunjungan langsung

Dalam edisi ini, tim survei pergi ke Siprus untuk mengunjungi bursa mata uang kripto ROInvesting sesuai rencana berdasarkan alamat regulasinya di 128-130 Limassol Avenue, Lantai 3, CY 2015, Strovolos, Nicosia, Siprus.

Pada tanggal 28 Maret 2024, para penyelidik datang ke 128-130 Limassol Avenue di Strovolos, Nicosia, Siprus untuk mengunjungi kantor bursa, dan menemukan sebuah gedung komersial 5 lantai di pusat bisnis kota. Sementara itu, gedung tersebut mudah diakses melalui transportasi umum dengan akses langsung ke berbagai tujuan.

Ada beberapa logo perusahaan yang dipamerkan di fasad gedung, namun tidak ada tanda "ROInvesting".

Saat tiba di gedung untuk penyelidikan lebih lanjut, personel survei melihat direktori di lobi, yang tidak menampilkan informasi relevan tentang "ROInvesting" di lantai 3.

Setelah naik ke lantai 3 melalui lift, tim inspeksi tidak melihat informasi yang relevan dengan ROInvesting.

Selanjutnya, para penyelidik bermaksud untuk lebih menjelajahi situs web resmi ROInvesting untuk menentukan lokasinya secara spesifik. Namun, ditemukan bahwa situs web perusahaan tidak dapat diakses, meskipun telah mencoba menghubungkan situs melalui beberapa alamat IP yang berbeda.

Pada saat yang sama, tim melakukan penyelidikan terhadap situs web Caplatine (http:/caplatine.td/countries/), yang berlokasi di lantai 3. Dapat diketahui bahwa Caplatine hanyalah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam solusi bisnis, lisensi, dan akuntansi, menyediakan layanan lisensi profesional dan pendaftaran perusahaan. Kemungkinan besar, ROInvesting mungkin telah menggunakan layanan Caplatine untuk pendaftaran perusahaan.

Melalui penyelidikan langsung, terkonfirmasi bahwa ROInvesting tidak memiliki kehadiran fisik di lokasi tersebut.

Kesimpulan

Tim survei pergi ke Siprus untuk mengunjungi bursa mata uang kripto ROInvesting, tetapi tidak menemukan perusahaan tersebut di alamat regulasinya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mungkin hanya mendaftar di tempat tersebut tanpa kantor bisnis fisik. Oleh karena itu, investor harus teliti dalam memilih bursa tersebut.

Penyangkalan

Konten ini hanya untuk tujuan informasi, dan tidak boleh dianggap sebagai perintah akhir untuk membuat pilihan.