訪問原因

由於各種原因，塞浦路斯逐漸成為加密貨幣交易的活躍國家。塞浦路斯的加密貨幣生態系統監管框架與歐洲聯盟的加密貨幣法規保持一致，主要關注消費者保護、反洗錢和反恐融資。所有提供加密貨幣資產服務的機構必須向金融監管機構塞浦路斯證券交易委員會（CySEC）註冊。還有關於運營資金來源以及通過持續交易監控檢測和報告可疑交易的規定。塞浦路斯在區塊鏈金融領域有廣闊的未來發展前景，預計將成為全球區塊鏈金融中心，吸引更多的區塊鏈公司、加密貨幣交易所和投資者。為了幫助投資者全面了解塞浦路斯的加密貨幣交易所，WikiBit調查團隊決定前往當地公司進行實地訪問。

實地訪問

在本期中，調查團隊按照其監管地址計劃前往塞浦路斯訪問加密貨幣交易所ROInvesting，該地址為塞浦路斯尼科西亞Strovolos CY 2015 Limassol Avenue 128-130號3樓。

2024年3月28日，調查人員來到塞浦路斯尼科西亞Strovolos的Limassol Avenue 128-130號，尋訪該交易所的辦公室，並找到了一座位於城市商業中心的5層商業大樓。與此同時，該建築物通過公共交通非常便利，可直達各個目的地。

建築物的外牆上展示了一些公司的標誌，但沒有任何“ROInvesting”的標誌。

在進一步調查時，調查人員在大廳看到了一個目錄，但在3樓上沒有顯示任何與“ROInvesting”相關的信息。

隨後，調查人員打算進一步探索ROInvesting的官方網站以確定其具體位置。然而，發現該公司的網站無法訪問，儘管嘗試通過多個不同的IP地址連接該網站。

與此同時，團隊對位於3樓的Caplatine（http:/caplatine.td/countries/）的網站進行了調查。可以發現Caplatine只是一家專門從事商業、許可和會計解決方案的公司，提供專業的許可和公司註冊服務。很可能，ROInvesting可能利用了Caplatine的公司註冊服務。

通過實地調查，確定ROInvesting在該位置沒有實體存在。

結論

調查團隊前往塞浦路斯訪問加密貨幣交易所ROInvesting，但在其監管地址未找到該公司。這表明該公司可能只是在該地註冊而沒有實體辦公室。因此，投資者在選擇交易所時應詳細考慮。

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