Lý do thăm viếng này

Do nhiều lý do khác nhau, Cyprus dần trở thành một quốc gia hoạt động trong giao dịch tiền điện tử. Khung pháp lý cho hệ sinh thái tiền điện tử tại Cyprus tuân thủ pháp luật tiền điện tử của Liên minh châu Âu, tập trung chủ yếu vào bảo vệ người tiêu dùng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Tất cả các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử phải đăng ký với cơ quan quản lý tài chính, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cyprus (CySEC). Cũng có các quy định về nguồn vốn hoạt động và phát hiện và báo cáo các giao dịch đáng ngờ thông qua việc giám sát liên tục các giao dịch. Cyprus có triển vọng phát triển rộng lớn trong lĩnh vực tài chính blockchain và dự kiến ​​sẽ trở thành trung tâm tài chính blockchain toàn cầu, thu hút nhiều công ty blockchain, sàn giao dịch tiền điện tử và nhà đầu tư hơn. Nhằm giúp nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện về các sàn giao dịch tiền điện tử tại Cyprus, nhóm khảo sát của WikiBit quyết định đến quốc gia này để thăm các công ty địa phương.

Thăm viếng trực tiếp

Trong vấn đề này, nhóm khảo sát đã đến Cyprus để thăm sàn giao dịch tiền điện tử ROInvesting theo địa chỉ quy định của nó là 128-130 Limassol Avenue, Tầng 3, CY 2015, Strovolos, Nicosia, Cyprus.

Vào ngày 28 tháng 3 năm 2024, các nhà điều tra đã đến 128-130 Limassol Avenue ở Strovolos của Nicosia, Cyprus để thăm văn phòng giao dịch và tìm thấy một tòa nhà thương mại 5 tầng trong một trung tâm kinh doanh của thành phố. Trong thời gian này, tòa nhà dễ dàng tiếp cận thông qua các phương tiện giao thông công cộng với cửa hàng đến các điểm đến khác nhau.

Có một số logo công ty được trưng bày trên mặt tiền của tòa nhà, tuy nhiên không có bất kỳ dấu hiệu nào của "ROInvesting".

Sau khi đến tòa nhà để tiến hành điều tra tiếp, nhân viên khảo sát đã phát hiện một thư mục trong hành lang, không hiển thị bất kỳ thông tin liên quan đến "ROInvesting" ở tầng 3.

Sau khi đi lên tầng 3 qua thang máy, đội kiểm tra không thấy bất kỳ thông tin liên quan đến ROInvesting.

Sau đó, các nhà điều tra dự định khám phá thêm trang web chính thức của ROInvesting để xác định vị trí cụ thể của nó. Tuy nhiên, đã phát hiện ra rằng trang web của công ty không thể truy cập được, mặc dù đã cố gắng kết nối trang web thông qua nhiều địa chỉ IP khác nhau.

Đồng thời, nhóm đã tiến hành điều tra trang web của Caplatine (http:/caplatine.td/countries/), nằm ở tầng 3. Có thể phát hiện rằng Caplatine chỉ là một công ty chuyên về giải pháp kinh doanh, cấp phép và kế toán, cung cấp dịch vụ cấp phép và đăng ký công ty chuyên nghiệp. Có khả năng cao, ROInvesting đã sử dụng dịch vụ của Caplatine để đăng ký công ty.

Thông qua cuộc điều tra trực tiếp, xác nhận rằng ROInvesting không có mặt vật lý tại địa điểm.

Kết luận

Nhóm khảo sát đã đến Cyprus để thăm sàn giao dịch tiền điện tử ROInvesting, nhưng không tìm thấy công ty tại địa chỉ quy định. Điều này cho thấy rằng công ty có thể chỉ đăng ký tại địa điểm mà không có văn phòng kinh doanh vật lý. Do đó, nhà đầu tư nên cẩn thận trong việc lựa chọn sàn giao dịch.

Miễn trừ trách nhiệm

Nội dung chỉ mang tính chất thông tin, không được coi là một lệnh cuối cùng để lựa chọn.