Motivo desta visita

Devido a várias razões, Chipre gradualmente se tornou um país ativo na negociação de criptomoedas. O quadro regulatório para o ecossistema de criptomoedas em Chipre está em conformidade com a legislação de criptomoedas da União Europeia, focando principalmente na proteção do consumidor, prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Todas as instituições que fornecem serviços de ativos de criptomoedas devem se registrar junto à autoridade reguladora financeira, a Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio de Chipre (CySEC). Também existem regulamentações relacionadas à origem dos fundos operacionais e à detecção e relato de transações suspeitas por meio do monitoramento contínuo de transações. Chipre tem um amplo prospecto de desenvolvimento futuro no campo das finanças blockchain e espera-se que se torne um centro financeiro global de blockchain, atraindo mais empresas de blockchain, exchanges de criptomoedas e investidores. Na tentativa de ajudar os investidores a obter uma compreensão abrangente das exchanges de criptomoedas em Chipre, a equipe de pesquisa da WikiBit decidiu ir ao país para visitar empresas locais.

Visita no local

Nesta edição, a equipe de pesquisa foi a Chipre para visitar a exchange de criptomoedas ROInvesting conforme planejado, de acordo com seu endereço regulatório em 128-130 Limassol Avenue, 3º andar, CY 2015, Strovolos, Nicósia, Chipre.

Em 28 de março de 2024, os investigadores foram para a Avenida Limassol 128-130 em Strovolos, Nicósia, Chipre, para visitar o escritório da exchange, e encontraram um prédio comercial de 5 andares em um centro de negócios da cidade. Ao mesmo tempo, o prédio é facilmente acessível por transporte público, com acesso direto a várias localidades.

Havia alguns logotipos de empresas exibidos na fachada do prédio, mas sem qualquer sinal de "ROInvesting".

Ao chegar ao prédio para uma investigação mais aprofundada, a equipe de pesquisa encontrou um diretório no saguão, que não exibia nenhuma informação relevante sobre "ROInvesting" no 3º andar.

Após subir para o 3º andar pelo elevador, a equipe de inspeção não encontrou nenhuma informação relevante para a ROInvesting.

Posteriormente, os investigadores pretendiam explorar o site oficial da ROInvesting para determinar sua localização específica. No entanto, foi constatado que o site da empresa estava inacessível, apesar de várias tentativas de conexão através de vários endereços IP diferentes.

Ao mesmo tempo, a equipe realizou uma investigação no site da Caplatine (http:/caplatine.td/countries/), que estava localizado no 3º andar. Foi descoberto que a Caplatine é apenas uma empresa especializada em soluções de negócios, licenciamento e contabilidade, fornecendo serviços profissionais de licenciamento e registro de empresas. É provável que a ROInvesting tenha utilizado os serviços da Caplatine para o registro da empresa.

Através da investigação no local, foi confirmado que a ROInvesting não possui uma presença física no local.

Conclusão

A equipe de pesquisa foi a Chipre para visitar a exchange de criptomoedas ROInvesting, mas não encontrou a empresa em seu endereço regulatório. Isso indica que a empresa pode ter apenas se registrado no local sem um escritório físico. Portanto, os investidores devem ser meticulosos ao escolher a exchange.

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