Причина этого визита

По разным причинам Кипр постепенно стал активной страной в торговле криптовалютой. Регуляторная структура для криптовалютной экосистемы на Кипре соответствует криптовалютному законодательству Европейского союза, основное внимание уделяется защите потребителей, противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Все учреждения, предоставляющие услуги по криптовалютным активам, должны зарегистрироваться в финансовом регулирующем органе - Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC). Также существуют правила относительно источника операционных средств и обнаружения и сообщения о подозрительных операциях через непрерывный мониторинг транзакций. Кипр имеет широкие перспективы развития в области блокчейн-финансов и ожидается, что станет глобальным финансовым центром блокчейна, привлекая больше блокчейн-компаний, криптовалютных бирж и инвесторов. В попытке помочь инвесторам получить всестороннее представление о криптовалютных биржах на Кипре, команда исследователей WikiBit решила поехать в страну для проведения визитов на месте к местным компаниям.

Визит на место

В этом выпуске исследовательская группа отправилась на Кипр, чтобы посетить криптовалютную биржу ROInvesting, как было запланировано по ее регулирующему адресу: 128-130 Лимассол Авеню, 3-й этаж, CY 2015, Строволос, Никосия, Кипр.

28 марта 2024 года исследователи прибыли по адресу 128-130 Лимассол Авеню в Строволосе, Никосия, Кипр, чтобы посетить офис биржи, и обнаружили 5-этажное коммерческое здание в деловом центре города. В то же время здание легко доступно общественным транспортом с возможностью доставки прямо до различных мест назначения.

На фасаде здания были представлены логотипы некоторых компаний, но ни одного знака "ROInvesting".

При прибытии в здание для дальнейшего расследования сотрудники исследовательской группы заметили в холле справочник, который не содержал никакой информации о "ROInvesting" на 3-м этаже.

После прохода на 3-й этаж на лифте, команда инспекторов не обнаружила никакой информации, относящейся к ROInvesting.

Затем исследователи намеревались дальше изучить официальный сайт ROInvesting, чтобы определить его точное местоположение. Однако оказалось, что сайт компании недоступен, несмотря на попытку подключиться к сайту через несколько разных IP-адресов.

Одновременно команда провела расследование сайта Caplatine (http:/caplatine.td/countries/), который находился на 3-м этаже. Было обнаружено, что Caplatine - это всего лишь компания, специализирующаяся на бизнесе, лицензировании и бухгалтерских решениях, предоставляющая профессиональные услуги по лицензированию и регистрации компаний. Скорее всего, ROInvesting могла использовать услуги Caplatine для регистрации компании.

В результате местного расследования подтверждается, что ROInvesting не имеет физического присутствия по указанному адресу.

Вывод

Исследовательская группа поехала на Кипр, чтобы посетить криптовалютную биржу ROInvesting, но не нашла компанию по ее регулирующему адресу. Это означает, что компания, возможно, зарегистрирована по этому адресу без физического офиса. Следовательно, инвесторам следует быть внимательными при выборе биржи.

Отказ от ответственности

Содержание предназначено только для информационных целей и не должно рассматриваться как окончательное решение при выборе.