App WikiBit-WiKiBit App consultiva de supervisión de exchanges de blockchain globales

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Token

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exchange

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Autoridad reguladora

coinbase

coinbase

Calificación 9.69

De 10 a 15 añosRegistro estatal de NMLS de EE. UU.EMI licencialicencia de criptomonedaLicencia financiera ordinariaInvasión sospechosaRiesgo potencial alto

BINANCE

BINANCE

Calificación 9.60

De 5 a 10 añoslicencia de criptomonedaRegistro estatal de NMLS de EE. UU.registro empresarial retiradoRegistro estatal de MSB de EE. UU. retiradoInvasión sospechosaRiesgo potencial alto

UPbit

UPbit

Calificación 9.23

De 5 a 10 añoslicencia de criptomonedaregistro empresarialInvasión sospechosaRiesgo potencial medio

GEMINI

GEMINI

Calificación 9.20

De 5 a 10 añosRegistro estatal de NMLS de EE. UU.EMI licencialicencia de criptomonedaRiesgo potencial alto

bitbank

bitbank

Calificación 9.19

De 10 a 15 añoslicencia de criptomoneda

Bitstamp

Bitstamp

Calificación 9.19

De 10 a 15 añosRegistro estatal de NMLS de EE. UU.EMI licencialicencia de criptomonedaLicencia de asesoría de inversionesRegistro estatal de MSB de EE. UU.Invasión sospechosaRiesgo potencial alto

bitFlyer

bitFlyer

Calificación 9.16

De 10 a 15 añoslicencia de criptomonedaRegistro estatal de NMLS de EE. UU.EMI licenciaRiesgo potencial alto

OKX

OKX

Calificación 8.96

De 10 a 15 añoslicencia de criptomonedaRegistro estatal de NMLS de EE. UU.Licencia financiera ordinariaRegistro estatal de MSB de EE. UU. retiradoRegistro estatal de MSB de EE. UU. retiradoInvasión sospechosaRiesgo potencial alto

Coincheck

Coincheck

Calificación 8.89

De 10 a 15 añoslicencia de criptomoneda

Revolut

Revolut

Calificación 8.81

De 5 a 10 añoslicencia de criptomonedaEMI licenciaLicencia de asesoría de inversionesregistro empresarialInvasión sospechosaRiesgo potencial medio

Exposición

2024-12-08 22:19

Una parte intervino y quería más dinero para que se pudiera realizar una activación inteligente en mi cuenta. Pagué un total de aproximadamente 5 ETH para activar mi cuenta. Después de esto, volví a tener tokens en mi cuenta. La parte con la que se realizó esta activación inteligente desapareció por completo y ahora no se puede contactar para buscar ayuda, pero me pregunto cómo permiten que ocurran estafas como esta.

2024-12-14 15:32

La plataforma OKX es sospechosa de coludir con los distribuidores de divisas para defraudar dinero. El 2 de diciembre, utilicé el método de pago del distribuidor de divisas en C2C para transferir dólares canadienses según la dirección. El distribuidor de divisas insistió en que no lo recibieron y se negaron a realizar el pago. Me quejé a la plataforma y la plataforma me pidió que proporcionara información. Después de proporcionarla según las instrucciones de la plataforma, no he recibido ninguna respuesta. Hoy, 14 de diciembre, la plataforma canceló directamente mi pedido. No recibí los USDT comprados en OKX y mi cuenta bancaria no ha sido reembolsada. Me quejé al servicio al cliente, pero simplemente me remitieron al supuesto especialista para la investigación. Sinceramente, aconsejo ser más cauteloso al operar en OKX. No volveré a utilizar esta plataforma porque el riesgo es demasiado alto.

2024-12-05 13:50

MDEX.com ya no me permite verificar mi participación en la minería de liquidez y no puedo retirar las monedas colateralizadas. ¿Puedo preguntar si alguien sabe cómo programar para retirar monedas de Heco?

2024-12-03 20:48

¡Estafa! ¡No se puede retirar dinero! ¡Se presentó una queja!

2024-11-25 14:01

Realizo depósitos rápidamente, hay operaciones, pero no retiros. Estoy preocupado por mi retiro.

2024-11-26 05:31

Plataforma de estafa, depositar dinero es fácil, pero retirarlo es difícil; es mejor elegir una plataforma más grande. Ha pasado una semana desde que solicité un retiro y todavía estoy esperando. Sin palabras.

2024-11-07 15:23

La plataforma de intercambio bitop se ha convertido en una plataforma de estafa, están rechazando todos nuestros retiros porque la opción en la que estamos operando es una mala operación de opciones, cuando estamos operando en opciones binarias, todas nuestras operaciones son rechazadas. La pérdida y la ganancia están bajo el control del intercambio bitop, lo que hace muy difícil obtener ganancias en el comercio. Rechaza nuestros fondos y no nos permite retirar, así que evita operar en esta plataforma porque es una estafa que atrapa nuestro dinero y luego no nos permite retirar.

2024-11-06 18:19

No puedo retirar mi dinero, 8800 USD están atrapados dentro y me están pidiendo que agregue otros 1000 USD antes del 08/10/2024, pero no tengo el dinero para agregar. ¿Qué debo hacer? Están utilizando una falsa investigación de lavado de dinero como excusa. Todas mis transferencias de dinero se realizaron desde mis cuentas personales y actualmente me encuentro en una situación de víctima. ¿Qué debo hacer? Ten cuidado con este intercambio, no quiero que sufras pérdidas.

2024-10-17 01:38

Plataforma de estafa, retención arbitraria de fondos de los clientes, dificultando deliberadamente las cosas para los clientes, todos deberían evitar usar esta plataforma.

2024-10-27 05:01

Fui engañado por el intercambio Zipmex en Taiwán y Singapur, por un total de 390,000 TWD. ¿Puedo preguntar al servicio al cliente si este es el software, el servicio al cliente y el jefe de su empresa? Les escribí un correo electrónico para preguntar sobre el problema, pero nadie respondió.

2024-09-29 12:35

NuestroBit no puede retirar dinero y utiliza diversas razones para arbitrar dinero, como el lavado de dinero, la congelación de cuentas, el margen, las tarifas de retiro manuales, etc. Este tipo de plataforma es básicamente una estafa, manténgase alejado

2024-10-08 17:20

Según informes de información relevante, muchas personas no pueden retirar dinero en efectivo, esto podría ser una estafa

2024-09-27 10:24

Todo el mundo deje de usar este intercambio, que le costará dinero

2024-09-28 16:01

Mi retiro aún no ha sido procesado, están siendo deshonestos, quieren estafar juntos, cuando pregunté por qué no están procesando el retiro, dijeron que hay un problema técnico, han pasado 18 días diciendo esta excusa. Mi ID de Mt5 - 737978

2024-09-26 04:36

Estafa total, puedes entrar pero nunca podrás salir con dinero. Mantente alejado si no quieres perder tu dinero.

2024-09-26 17:22

Dudo mucho que sea una plataforma fraudulenta, yo tuve un retiro que no recibí por unos días

2024-09-13 21:38

Me gustaría saber por qué no puedo retirar mi dinero

2024-09-15 04:03

Llevo esperando 2 semanas para que se acredite el depósito. Envié las monedas hace 2 semanas. La administración se refiere a problemas técnicos y no da ninguna fecha límite para una solución. Solo dicen que espere y ya está. Aunque el reabastecimiento del saldo funciona en modo normal

2024-09-13 16:44

No te involucres, es una plataforma fraudulenta. Al retirar monedas, afirman que tus ganancias provienen de compras y ventas ilegales, y exigen un depósito del 20% como garantía antes de permitir el retiro. Es completamente fraudulento.

2024-09-10 17:52

Todo lo que debería haberse ejecutado ya se ha ejecutado

2024-09-08 14:49

No es posible retirar monedas, se requiere certificación avanzada, no es posible retirar 1288u

2024-09-06 16:12

Esta es una terrible casa de cambio, todos deben tener cuidado de no ser engañados nuevamente. Me convertí en miembro en diciembre de 2023 y desde junio de 2024 hasta septiembre de 2024, se me pidió que pagara un total de 6 veces, sumando un total de 412105.83 USTD. Después de los primeros 3 pagos, se restauró la cuenta. El 18 de agosto, se dieron varias razones para pagar antes de poder hacer retiros. Después de pagar los impuestos, afirmaron que los fondos estaban bloqueados en la Comisión de Supervisión Financiera y hasta ahora no he podido retirarlos. Todos deben tener precaución con esta plataforma, ya que no tiene número de teléfono de la empresa ni número de registro, y afirma ser una casa de cambio en Estados Unidos.

2024-09-05 01:46

Insto a cualquier persona que esté considerando kabaowu para el comercio o la inversión en criptomonedas a evitar esta plataforma a toda costa. Personalmente perdí 150,000 USDT debido a sus prácticas fraudulentas. Atraen a las personas con promesas de altos rendimientos, transacciones fluidas e interfaces profesionales, pero todo es una fachada. Una vez que depositas tus fondos, no hay forma de recuperarlos. Los intentos de retirar o contactar con su soporte son recibidos con silencio o respuestas evasivas. Intenté varias veces recuperar mi dinero, solo para ser completamente ignorado. La plataforma utiliza métodos sofisticados para parecer legítima, pero está diseñada para robar tu dinero. No caigas en sus tácticas. Si estás pensando en usar kabaowu, detente de inmediato y haz tu debida diligencia. Difunde esta información para que nadie más se convierta en otra víctima.

2024-08-30 22:12

No permite retiros de dinero. El sitio es falso. Piden realizar una verificación AML depositando más dinero. Estafa, todo es una estafa. La verificación KYC tampoco se puede hacer porque no acepta la carga de archivos. ESTAFA, ESTAFA

2024-08-19 23:40

Por favor, manténgase alejado de estos estafadores. Han retenido un total de $8000 de mí. Tienen todos mis ahorros y el esfuerzo de mi trabajo diario.

Pinnacle Option

2024-08-19 23:28

Son estafadores, se quedaron con todos mis ahorros y el esfuerzo de mi trabajo, los he denunciado a las autoridades, tengo pruebas de su forma de estafar. Por favor, manténganse alejados de estos estafadores.

2024-08-15 23:04

Esta plataforma requiere una "cobertura" de 5000 USDT antes de que puedas retirar. ¡La plataforma requiere que deposites 5000 primero antes de que puedas retirar! No sé cómo retirar USDT de forma normal... ¿Alguien tiene una solución para este problema? ¿Fraude sospechoso? ¿O es simplemente una estafa...

2024-08-16 09:45

Todos deben tener cuidado, fui estafado más de 20,000 dólares estadounidenses, el dinero ingresó y no se puede retirar en absoluto. Y pidieron tarifas por código de institución financiera, todo es una estafa.

2024-08-05 07:04

Por favor, ten cuidado, los estafadores de telecomunicaciones están utilizando esta empresa para lavar dinero. La licencia de su antigua empresa FITRAC ha expirado. Este centro de transacciones se utiliza para lavar dinero a través de esquemas piramidales.

2024-08-10 01:00

Se niegan a que podamos realizar el retiro de nuestro dinero. Nos dicen que esperemos al 16 de agosto pero creemos que aún así no vamos a poder retirar y se van a ir con todo. Nos están estafando somos un grupo de más de 1500 personas en México. El grupo lo maneja cyndi una china. Nos dicen que está. En auditoría para entrar a la bolsa de valores y que por tal motivo no se puede sacar el dinero pero si están ingresando. Es ilógico todo esto

太多的勇气

2024-07-29 17:31

¡Este es un intercambio fraudulento, todos deben abstenerse de usarlo! ¡No puedes retirar monedas!

2024-08-03 04:45

Son unos ladrones estafadores. TE roban tu dinero y luego bloquean tu cuenta-

2024-07-18 18:00

esta es una plataforma de estafa y me robó mi dinero

2024-07-26 19:32

Manténgase alejado de Thinkmarket Hoy vengo a explicar mi experiencia insatisfactoria con ThinkMarket durante más de ocho meses para resolver el problema, pero rechazaron todas las solicitudes. Me puse en contacto con mi gerente de cuenta más de una vez sin obtener una solución, y se enviaron más de 50 correos electrónicos. También me puse en contacto con el soporte al cliente. Mi problema en ese momento fue que hubo una actualización en su aplicación thinktrader y todos los clientes lo sabían, así que realicé operaciones y después de abrir las operaciones, se negó a cerrar hasta que la cuenta Margan y tengo pruebas de esto. Si tienes miedo por tu dinero, mantente alejado de ThinkMarket

2024-07-16 01:25

Fui estafado con 65,000 USDT y no puedo retirarlo

2024-07-15 17:10

La plataforma fraudulenta no permite retiros.

Foro

más

Aerosmith1

2024-11-16 04:09

Pi Tokens, mined on a mobile device, since 2019, has over 55 million PIONEERS, will be listed on several Exchanges, our question , what is the projected , GCV, for January 2025 ?

Pi tokens, mined on a mobile, device, since 2019, has over 55 million PIONEERS, will be listed on several Exchanges, our question, what is the projected, GCV, for January 2025 ?

风雨同舟86812

2024-11-05 09:20

btc

https://t.me/BitcoinWelfare_bot/app?startapp=detail_1783473112 ‏🎁I received ‎0.0023 ‏Bitcoin worth ‎$165, ‏no investment, ‏no risk, ‏limited to ‎2000 ‏copies, ‏for a limited time of ‎48 ‏hours, ‏hurry up and participate!

bravepromote

2024-09-15 19:35

Kucoin Airdrop MiniGame

Kucoin also just released their kucoin Bot mini game inside Ton Ecosystem All in one package - MiniGame-Trade -Pre- market - Deposit and wwitdrawal Join with my refferal and earn💰 👉10000 Coin 🪙 👉 50000 Coin 🪙 (Premium TG) https://t.me/xkucoinbot/kucoinminiapp?startapp=cm91dGU9JTJGdGFwLWdhbWUlM0ZpbnZpdGVyVXNlcklkJTNENTczMjU2OTA1NCUyNnJjb2RlJTNEUVAzVzlBUUM= #Airdrop #Kucoin #Ton

bravepromote

2024-08-18 04:15

Earn Aptos and Egon by playing Mini Game

Airdropping $EGON and other coin like Aptos for playing Archery and Fishing paradise, etc. Hold Aptos as the Gasfee when you spin the wheel. Join with my Refferal Link to grab $Pegon for starting the game.

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Belem Exchange pidió a los usuarios que depositaran al menos cien dólares para retirar, para que los usuarios puedan retirar, pero quien haya hecho el depósito, la cuenta del usuario está cerrada y no hay acceso a los activos.

The ‎future ‎

Plataforma BELEM Un fraude Nos robaron el dinero y cerraron la plataforma Que hacemos

¡Llamando a todos los proyectos #BELEM , #CURRICK víctimas! En este momento, encontramos muchas víctimas que comparten la mala experiencia en los proyectos de belem y currick. ¡Estamos aquí para ayudar! Esto es lo que haremos: 1. Recopile su información personal y las evidencias 2. Mira todo el asunto 3. Una vez que se demuestre que este intercambio/proyecto "Rug Pull", WikiBit bloqueará este proyecto y ayudará a los usuarios a continuar con la operación para proteger su activo. Si ha sido víctima de estafas criptográficas o fraude de los proyectos BELEM, CURRICK, BERRY Paso 1: Rellena este formulario 👇 https://klteeqb691.feishu.cn/file/EohNbY99poP0bsxEHBOc7AbFnAd Paso 2: ¡Únase a nuestro grupo de soporte de Wikibit en Telegram ahora! https://t.me/+Z9VXcqfKIutiYWU8 Junto con #WikiBit , podemos luchar contra los delitos criptográficos. #CryptoVictims #scam

Berry y FS global han tomado nuestro dinero, no podemos ver los activos y no podemos retirar

Un comerciante de criptomonedas conocido como dimethyltryptamine.eth obtuvo una ganancia increíble al comprar billones de tokens PEPE por solo $ 263 en UniSwap hace tres semanas. Según la empresa de investigación de cadenas de bloques Arkham Intelligence, el comerciante ya ha vendido varios millones de dólares y todavía tiene unos 9 millones de dólares en PEPE. La moneda meme, basada en el meme "pepe the frog", ha experimentado un repunte vertiginoso, con una capitalización de mercado que supera los mil millones de dólares. Sin embargo, se han expresado preocupaciones sobre la propiedad concentrada del token, con algunos comerciantes adquiriendo cantidades sustanciales cuando se lanzó el mes pasado. A pesar de esto, dimethyltryptamine.eth ha obtenido ganancias gradualmente al enviar cantidades más pequeñas varias veces al día a UniSwap y recibir ether a cambio.

La plataforma BELEM está regulada por el MSB de los Estados Unidos y ninguna empresa tiene la última palabra. Tenemos una gran cantidad de miembros y hemos invertido una gran cantidad de dinero en él, por lo que nos preocupa la seguridad de los fondos. Por favor ayudenos

Berry Max es una empresa de criptografía muy buena. Ayuda a muchas personas de todo el mundo a asociarse con FS Global para que sigan haciendo un buen trabajo en África. Están orgullosos de ti. No los decepciones.

Las grandes liquidaciones y las pérdidas no realizadas se produjeron cuando PEPE se desplomó en más del 50 % desde su máximo histórico del viernes de 0,00000449730 dólares, que actualmente cotiza a 0,00000223252. Su próximo soporte está en 0.00000192478, que coincide con la media móvil exponencial (EMA) de 10 días. Si la moneda meme rompe este soporte, podría indicar un cambio de tendencia.

¡Hola, me han estafado ilegalmente desde la plataforma de Amazon y la cantidad que no puedo recuperar nadie puede ayudarme!

por favor, quiero saber, berrymax es real o no y dónde puedo obtener la moneda que dijeron BRY coin qué plataforma.

Mercado de las principales criptomonedas

BTC / OKEX en el trimestre

$97,820.2

+5.95%

Capitalización de mercado total

$1.9914t

-3.92%

Liquidaciones Totales en 24H

$2.1152m

+28.26%

Relación binance largo / corto en la población

0.69

+2.99%

token
BTC
ETH
EOS
BCH
LTC
XRP
ETC
BSV

Cotización
$98,022.3 +5.94%
$3,434.37 +9.81%
$0.85 +19.72%
$467 +18.98%
$103.18 +17.69%
$2.29 +15.08%
$27.22 +14.51%
$55.49 +15.41%

Posiciones
OKEX
binance

$0
$5.92b
OKEX
binance

$0
$2.54b
OKEX
binance

$3.08m
$28.17m
OKEX
binance

$2.71m
$88.65m
OKEX
binance

$11.1m
$57.87m
OKEX
binance

$5.91m
$171.48m
OKEX
binance

$4.72m
$26.94m
OKEX
binance

$1.8m
$0

Importe de liquidación
1H
24H

$8,900
$1.71m
1H
24H

$51,200
$400,480
1H
24H

$0
$6,570
1H
24H

$0
$0
1H
24H

$0
$0
1H
24H

$0
$0
1H
24H

$0
$0
1H
24H

$0
$0

Razón largo / corto en la población
Largo: corto=1.37
Largo: corto=1.47
Largo: corto=2.94
Largo: corto=1.87
Largo: corto=2.32
Largo: corto=2.08
Largo: corto=2.88
Largo: corto=2.19

Relación largo / corto en valor
Largo: corto=0.93
Largo: corto=1.53
Largo: corto=1.3
Largo: corto=1.63
Largo: corto=1.38
Largo: corto=1.37
Largo: corto=1.18
Largo: corto=0.89

Prima trimestral
+$1,999.04
-$117.3237
+$0.31
+$351.65
+$34.21
+$1.71
+$6.57
+$6.38

Relación largo / corto
48.13%
60.43%
56.47%
61.95%
57.95%
57.82%
54.08%
47.08%

Tarifas de contrato perpetuo
++0.0012%
--0.0011%
++0.0178%
++0.0086%
++0.0095%
++0.0122%
++0.011%
++0.0171%

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