Motivo de esta visita

Estonia, como mercado líder en la industria global de criptomonedas, ha atraído a numerosos intercambios internacionales de criptomonedas y startups fintech para registrarse y operar allí, gracias a su actitud abierta hacia la tecnología blockchain y las monedas digitales. El gobierno estonio explora y promueve activamente el desarrollo de las criptomonedas, implementando políticas regulatorias relativamente flexibles que crean un entorno favorable para el mercado, lo que ha facilitado el rápido crecimiento de la industria de las criptomonedas. Al mismo tiempo, a medida que las regulaciones globales sobre criptomonedas se vuelven cada vez más estrictas, Estonia también está mejorando gradualmente sus leyes y regulaciones relevantes, con el objetivo de prevenir eficazmente el lavado de dinero y otras actividades ilegales, al tiempo que garantiza la transparencia y estabilidad del mercado. Por lo tanto, comprender el marco regulatorio actual de las criptomonedas en Estonia, el entorno del mercado y el potencial de desarrollo se ha convertido en un tema importante que los inversores y las empresas no pueden pasar por alto. En un intento de ayudar a los inversores a obtener una comprensión más completa de los intercambios de criptomonedas estonios, el equipo de investigación de WikiBit decidió ir al país para realizar visitas in situ a empresas locales.

Visita in situ

En este número, el equipo de investigación fue a Estonia para visitar el intercambio de criptomonedas Swaply según lo planeado, de acuerdo con su dirección regulatoria en Parda tn 4-ruum 411-1, Tallinn, Harju Maakond 10151, Estonia.

Los investigadores llegaron a Parda tn 4 en Tallinn, Harju Maakond, Estonia, para una visita in situ a la oficina de intercambios, y ubicaron un edificio comercial.

Al llegar al edificio para una investigación más detallada, el personal de la encuesta vio dos directorios en la entrada, que mostraban algunas empresas, excluyendo a Swaply. Luego descubrieron un directorio detallado en el vestíbulo que indicaba que solo había dos empresas en el cuarto piso, que no tenían ninguna afiliación con Swaply. Además, el equipo de inspección no pudo ver la información de los corredores en los buzones. Finalmente, no se encontraron señales de la empresa en el edificio.

A través de la investigación in situ, se confirma que el intercambio no tiene presencia física en la ubicación.

Conclusión

El equipo de investigación fue a Estonia para visitar el intercambio de criptomonedas Swaply según lo planeado, pero no encontró la empresa en su supuesta dirección regulatoria. Esto indica que la empresa no tiene una oficina comercial física en ese lugar. En consecuencia, los inversores deben ser cautelosos al elegir el intercambio.

Descargo de responsabilidad

El contenido es solo para fines informativos y no debe tomarse como una orden final para tomar una decisión.