Причина этого визита

Эстония, как ведущий рынок в глобальной криптовалютной индустрии, привлекла множество международных криптобирж и стартапов финтеха для регистрации и работы там благодаря своему открытому отношению к технологиям блокчейн и цифровым валютам. Правительство Эстонии активно исследует и поощряет развитие цифровых валют, внедряя относительно мягкую регуляторную политику, которая создает дружественную среду для рынка и способствует быстрому росту криптоиндустрии. В то же время, по мере ужесточения глобальных регуляций в отношении криптовалют, Эстония также постепенно улучшает свои соответствующие законы и правила с целью эффективного предотвращения отмывания денег и других незаконных действий, обеспечивая прозрачность и стабильность рынка. Поэтому понимание текущей регуляторной структуры криптовалют в Эстонии, рыночной среды и потенциала развития стало важной проблемой, которую инвесторы и предприятия не могут игнорировать. В попытке помочь инвесторам получить более полное представление о криптобиржах Эстонии, команда исследования WikiBit решила отправиться в страну для проведения прямых посещений местных компаний.

Прямое посещение

В этом выпуске исследовательская группа отправилась в Эстонию, чтобы посетить криптовалютную биржу Swaply, как планировалось, согласно ее регуляторному адресу Parda tn 4-ruum 411-1, Tallinn, Harju Maakond 10151, Эстония.

Исследователи приехали на Parda tn 4 в Таллине, Харью Мааконд, Эстония для прямого посещения офиса биржи и нашли коммерческое здание.

Прибыв на здание для дальнейшего расследования, сотрудники исследовательской группы заметили два справочника у входа, на которых были указаны некоторые компании, исключая Swaply. Затем они обнаружили подробный справочник в холле, указывающий, что на 4-м этаже находятся только две компании, не имеющие отношения к Swaply. Кроме того, команда проверки не смогла увидеть информацию о брокерах на почтовых ящиках. Наконец, в здании не было обнаружено никаких признаков компании.

В результате прямого расследования подтверждается, что биржа не имеет физического присутствия по указанному адресу.

Вывод

Исследовательская группа отправилась в Эстонию, чтобы посетить криптовалютную биржу Swaply, как планировалось, но не нашла компанию по указанному регуляторному адресу. Это указывает на то, что у компании нет физического офиса в данном месте. Следовательно, инвесторам следует быть осторожными при выборе биржи.

Отказ от ответственности

Содержание предназначено только для информационных целей и не должно рассматриваться как окончательное решение при выборе.