Dahilan ng pagbisita na ito

Ang Estonia, bilang pangungunahing merkado sa pandaigdigang industriya ng cryptocurrency, ay nakapag-akit ng maraming internasyonal na mga palitan ng crypto at mga fintech startup na magparehistro at mag-operate doon, salamat sa kanilang bukas na pananaw sa blockchain at mga teknolohiya ng digital currency. Ang pamahalaan ng Estonia ay aktibong sumusuri at nagtataguyod ng pag-unlad ng mga digital currency, na nagpapatupad ng mga patakaran sa regulasyon na medyo maluwag na lumilikha ng magandang kapaligiran para sa merkado, na nagpapabilis sa paglago ng industriya ng crypto. Sa parehong oras, habang ang mga regulasyon sa pandaigdigang mga cryptocurrency ay lalong nagiging mahigpit, ang Estonia ay unti-unting nagpapabuti ng kanilang mga kaugnay na batas at regulasyon, na layuning mahigpit na pigilan ang money laundering at iba pang mga ilegal na aktibidad habang pinapanatili ang kalutasan at katatagan ng merkado. Samakatuwid, ang pag-unawa sa kasalukuyang cryptocurrency regulatory framework, merkado, at potensyal ng pag-unlad ng Estonia ay naging isang mahalagang isyu na hindi dapat balewalain ng mga mamumuhunan at negosyo. Sa isang pagsisikap na tulungan ang mga mamumuhunan na magkaroon ng mas malawak na pang-unawa sa mga palitan ng crypto sa Estonia, ang koponan ng pagsusuri ng WikiBit ay nagpasyang pumunta sa bansa para sa mga on-site na pagdalaw sa mga lokal na kumpanya.

On-site na pagdalaw

Para sa isyung ito, ang koponan ng pagsusuri ay pumunta sa Estonia upang bisitahin ang palitan ng cryptocurrency na Swaply ayon sa kanilang regulatory address na Parda tn 4-ruum 411-1, Tallinn, Harju Maakond 10151, Estonia.

Ang mga imbestigador ay pumunta sa Parda tn 4 sa Tallinn ng Harju Maakond, Estonia para sa isang on-site na pagdalaw sa opisina ng mga palitan, at natagpuan ang isang commercial building.

Pagdating sa gusali para sa mas malalim na imbestigasyon, ang mga tauhan ng pagsusuri ay nakakita ng dalawang direktoryo sa pasukan, na nagpapakita ng ilang mga kumpanya, maliban sa Swaply. Pagkatapos ay natuklasan nila ang isang detalyadong direktoryo sa lobby na nagpapahiwatig na mayroon lamang dalawang kumpanya sa ika-4 na palapag, na walang kaugnayan sa Swaply. Bukod dito, hindi nakita ng koponan ng inspeksyon ang impormasyon ng mga broker sa mga mailbox. Sa huli, walang mga palatandaan ng kumpanya ang natagpuan sa gusali.

Base sa on-site na imbestigasyon, napatunayan na ang palitan ay walang pisikal na presensya sa nasabing lokasyon.

Konklusyon

Ang koponan ng pagsusuri ay pumunta sa Estonia upang bisitahin ang palitan ng cryptocurrency na Swaply ayon sa plano, ngunit hindi natagpuan ang kumpanya sa kanilang sinasabing regulatory address. Ito ay nagpapahiwatig na ang kumpanya ay walang pisikal na tanggapan sa nasabing lugar. Samakatuwid, dapat maging maingat ang mga mamumuhunan sa pagpili ng palitan.

Disclaimer

Ang nilalaman ay para lamang sa impormasyon, at hindi dapat ituring bilang pangwakas na utos para sa paggawa ng isang pagpili.