Lý do thăm viếng này

Estonia, như một thị trường hàng đầu trong ngành công nghiệp tiền điện tử toàn cầu, đã thu hút nhiều sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế và các công ty khởi nghiệp fintech đăng ký và hoạt động tại đó, nhờ thái độ mở cửa của nước này đối với công nghệ blockchain và tiền điện tử. Chính phủ Estonia tích cực khám phá và thúc đẩy phát triển tiền điện tử, thực hiện chính sách quy định tương đối thoải mái tạo ra một môi trường thân thiện cho thị trường, điều này đã tạo điều kiện cho sự phát triển nhanh chóng của ngành tiền điện tử. Đồng thời, khi quy định toàn cầu về tiền điện tử ngày càng nghiêm ngặt, Estonia cũng đang dần cải thiện các luật và quy định liên quan, nhằm ngăn chặn hiệu quả rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác trong khi đảm bảo sự minh bạch và ổn định của thị trường. Do đó, hiểu rõ khung pháp lý tiền điện tử hiện tại của Estonia, môi trường thị trường và tiềm năng phát triển đã trở thành một vấn đề quan trọng mà các nhà đầu tư và doanh nghiệp không thể bỏ qua. Nhằm hỗ trợ nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện hơn về các sàn giao dịch tiền điện tử Estonia, nhóm khảo sát của WikiBit quyết định đến nước này để thăm các công ty địa phương.

Thăm viếng trực tiếp

Trong vấn đề này, nhóm khảo sát đã đến Estonia để thăm sàn giao dịch tiền điện tử Swaply theo kế hoạch dựa trên địa chỉ quy định của nó là Parda tn 4-ruum 411-1, Tallinn, Harju Maakond 10151, Estonia.

Các nhà điều tra đã đến Parda tn 4 ở Tallinn của Harju Maakond, Estonia để thăm văn phòng của sàn giao dịch và tìm thấy một tòa nhà thương mại.

Sau khi đến tòa nhà để tiến hành điều tra tiếp, nhân viên khảo sát đã nhìn thấy hai thư mục ở lối vào, hiển thị một số công ty, không bao gồm Swaply. Sau đó, họ phát hiện một thư mục chi tiết trong sảnh chờ cho thấy chỉ có hai công ty ở tầng 4, không có liên kết với Swaply. Ngoài ra, đội kiểm tra không thấy thông tin về các nhà môi giới trên hộp thư. Cuối cùng, không có biểu hiện của công ty được tìm thấy trong tòa nhà.

Thông qua cuộc điều tra trực tiếp, xác nhận rằng sàn giao dịch không có mặt vật lý tại địa điểm.

Kết luận

Nhóm khảo sát đã đến Estonia để thăm sàn giao dịch tiền điện tử Swaply theo kế hoạch, nhưng không tìm thấy công ty tại địa chỉ quy định của nó. Điều này cho thấy công ty không có văn phòng kinh doanh vật lý tại địa điểm đó. Do đó, nhà đầu tư nên cẩn trọng khi chọn sàn giao dịch.

Miễn trừ trách nhiệm

Nội dung chỉ mang tính chất thông tin, không được coi là một lệnh cuối cùng để lựa chọn.