Motivo desta visita

A Estônia, como um mercado líder na indústria global de criptomoedas, tem atraído numerosas bolsas de criptomoedas internacionais e startups de fintech para se registrar e operar lá, graças à sua atitude aberta em relação às tecnologias de blockchain e moeda digital. O governo estoniano explora e promove ativamente o desenvolvimento de moedas digitais, implementando políticas regulatórias relativamente flexíveis que criam um ambiente favorável para o mercado, o que tem facilitado o rápido crescimento da indústria de criptomoedas. Ao mesmo tempo, à medida que as regulamentações globais sobre criptomoedas se tornam cada vez mais rigorosas, a Estônia também está gradualmente aprimorando suas leis e regulamentos relevantes, com o objetivo de prevenir efetivamente a lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais, ao mesmo tempo em que garante transparência e estabilidade do mercado. Portanto, compreender o atual quadro regulatório de criptomoedas da Estônia, o ambiente de mercado e o potencial de desenvolvimento tornou-se uma questão importante que investidores e empresas não podem ignorar. Na tentativa de ajudar os investidores a obter uma compreensão mais abrangente das bolsas de criptomoedas estonianas, a equipe de pesquisa da WikiBit decidiu ir ao país para visitar empresas locais.

Visita no local

Nesta edição, a equipe de pesquisa foi à Estônia para visitar a bolsa de criptomoedas Swaply conforme planejado, de acordo com seu endereço regulatório em Parda tn 4-ruum 411-1, Tallinn, Harju Maakond 10151, Estônia.

Os investigadores foram até Parda tn 4 em Tallinn, Harju Maakond, Estônia, para uma visita no local ao escritório da bolsa e encontraram um prédio comercial.

Ao chegar ao prédio para uma investigação mais aprofundada, a equipe de pesquisa avistou dois diretórios na entrada, que exibiam algumas empresas, excluindo a Swaply. Em seguida, eles descobriram um diretório detalhado no saguão indicando que havia apenas duas empresas no 4º andar, que não tinham afiliação com a Swaply. Além disso, a equipe de inspeção não conseguiu ver as informações dos corretores nas caixas de correio. Por fim, não foram encontrados sinais da empresa no prédio.

Através da investigação no local, foi confirmado que a bolsa não tem presença física no local.

Conclusão

A equipe de pesquisa foi à Estônia para visitar a bolsa de criptomoedas Swaply conforme planejado, mas não encontrou a empresa em seu suposto endereço regulatório. Isso indica que a empresa não possui um escritório comercial físico no local. Portanto, os investidores devem ter cautela ao escolher a bolsa.

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