Motivo de esta visita

Chipre se ha convertido gradualmente en un país activo en el comercio de criptomonedas. El marco regulatorio para el ecosistema de criptomonedas en Chipre está en línea con la legislación cripto de la Unión Europea, centrándose principalmente en la protección al consumidor, la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Todas las instituciones que brindan servicios de activos de criptomonedas deben registrarse en la autoridad reguladora financiera, la Comisión de Valores y Bolsa de Chipre (CySEC). También existen regulaciones sobre la fuente de los fondos operativos y la detección y reporte de transacciones sospechosas a través de la monitorización continua de transacciones. Chipre tiene un amplio futuro desarrollo en el campo de las finanzas blockchain y se espera que se convierta en un centro financiero global de blockchain, atrayendo a más empresas de blockchain, intercambios de criptomonedas e inversores. En un intento de ayudar a los inversores a comprender de manera integral los intercambios de criptomonedas en Chipre, el equipo de investigación de WikiBit decide visitar el país para realizar visitas en el lugar a empresas locales.

Visita en el lugar

En este número, el equipo de investigación fue a Chipre para visitar el intercambio de criptomonedas FONDEX según lo planeado, de acuerdo con su dirección regulatoria en 19 Stratigou Timagia, 3er piso, CY 3107 Limassol, Chipre.

El 7 de mayo de 2024, los investigadores llegaron a 19 Stratigou Timagia en Limassol, Chipre para visitar la oficina de intercambios, y ubicaron un edificio comercial de 3 pisos en un distrito comercial de la ciudad. El edificio cuenta con un transporte conveniente y fácil acceso a diferentes lugares. Había algunos logotipos de empresas en la fachada del edificio, pero excluyendo "FONDEX".

Al llegar al edificio para una investigación más detallada, el personal de la encuesta se dio cuenta de que tanto el primer como el segundo piso estaban ocupados por un gran mercado minorista, y el tercer piso se utilizaba para oficinas de alquiler. Además, se observó que no había directorio de pisos en el edificio y que el nombre "Spotware System" se presentaba prominentemente en la puerta de vidrio cercana.

Antes de llegar a la entrada de la oficina en la parte trasera del edificio, el equipo de inspección notó primero un buzón etiquetado como "Spotware" y "cTrader". Si bien el vestíbulo del ascensor en el primer piso no proporcionaba información sobre el directorio de pisos, el equipo aún podía ver claramente el logotipo de "Spotware System" a través de una puerta de vidrio. Después de proceder al tercer piso, el nombre de "Spotware-Traders First" se mostraba prominentemente fuera de la oficina.

Además, había varios logotipos de empresas de divisas, incluido TopFX, en la pared. Sin embargo, no se podía ver el logotipo de FONDEX.

Según el sitio web de Spotware, la empresa de software se especializa en brindar servicios del sistema de negociación cTrader. Y la empresa cercana podría ser potencialmente uno de sus socios o proveedores de software de negociación. Mientras tanto, el equipo de investigación intentó visitar el sitio web oficial de FONDEX para obtener información sobre su operación, pero el sitio no era accesible, a pesar de usar diferentes navegadores.

A través de la investigación en el lugar, se confirma que FONDEX no tiene presencia física en la ubicación.

Conclusión

El equipo de investigación fue a Chipre para visitar el intercambio de criptomonedas FONDEX, pero no encontró la empresa en su dirección regulatoria. Esto indica que la empresa podría haberse registrado con la dirección sin tener una oficina comercial física en el lugar. En consecuencia, los inversores deben ser meticulosos al elegir el intercambio.

Descargo de responsabilidad

El contenido es solo para fines informativos y no debe tomarse como una orden final para tomar una decisión.