Причина этого визита

Кипр постепенно становится активной страной в торговле криптовалютой. Регуляторная структура для криптовалютной экосистемы на Кипре соответствует криптовалютному законодательству Европейского союза, основное внимание уделяется защите потребителей, противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Все учреждения, предоставляющие услуги по криптовалютным активам, должны зарегистрироваться в финансовом регулирующем органе - Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC). Также существуют правила относительно источника операционных средств и выявления и сообщения о подозрительных операциях через непрерывный мониторинг транзакций. Кипр имеет широкие перспективы развития в области блокчейн-финансов и ожидается, что станет глобальным финансовым центром блокчейна, привлекая больше блокчейн-компаний, криптовалютных бирж и инвесторов. В попытке помочь инвесторам получить всестороннее представление о криптовалютных биржах на Кипре, команда исследователей WikiBit решила отправиться в страну для проведения прямых посещений местных компаний.

Прямое посещение

В этом выпуске исследовательская группа отправилась на Кипр для посещения криптовалютной биржи FONDEX, как было запланировано по ее регулирующему адресу: 19 Stratigou Timagia, 3-й этаж, CY 3107 Лимассол, Кипр.

7 мая 2024 года инспекторы прибыли по адресу 19 Stratigou Timagia в Лимассоле, Кипр, чтобы посетить офис биржи, расположенный в трехэтажном коммерческом здании в деловом районе города. Здание имеет удобное транспортное сообщение и легкий доступ к различным местам. На фасаде здания были вывешены некоторые логотипы компаний, но без "FONDEX".

При прибытии в здание для дальнейшего расследования, сотрудники исследовательской группы обнаружили, что 1-й и 2-й этажи занимает крупный розничный рынок, а 3-й этаж используется в качестве арендных офисов. Кроме того, было замечено, что в здании отсутствует справочник этажей, а название "Spotware System" ярко представлено на близлежащей стеклянной двери.

Прежде чем достичь входа в офис сзади здания, команда инспекторов заметила почтовый ящик с надписями "Spotware" и "cTrader". Хотя в холле лифта на 1-м этаже не было информации о справочнике этажей, команда все же ясно видела логотип "Spotware System" через стеклянную дверь. После перехода на 3-й этаж, название "Spotware-Traders First" было ярко выставлено за пределами офиса.

Более того, на стене было несколько логотипов форекс-компаний, включая TopFX. Однако логотип FONDEX не был виден.

Согласно веб-сайту Spotware, компания-разработчик специализируется на предоставлении услуг торговой системы cTrader. И близлежащая компания потенциально могла быть одним из ее партнеров или поставщиков торгового программного обеспечения. В то же время исследовательская группа попыталась посетить официальный веб-сайт FONDEX для получения информации о его операционной деятельности, но сайт был недоступен, несмотря на использование разных браузеров.

В результате прямого расследования подтверждено, что FONDEX не имеет физического присутствия по указанному адресу.

Вывод

Исследовательская группа отправилась на Кипр для посещения криптовалютной биржи FONDEX, но не нашла компанию по ее регулирующему адресу. Это указывает на то, что компания, возможно, зарегистрирована по этому адресу без физического офиса на месте. Следовательно, инвесторам следует быть внимательными при выборе биржи.

Отказ от ответственности

Содержание предназначено только для информационных целей и не должно рассматриваться как окончательное решение при выборе.