訪問の目的

キプロスは仮想通貨取引において活発な国となっています。キプロスの仮想通貨エコシステムの規制フレームワークは、主に消費者保護、マネーロンダリング防止、テロ資金供与防止に焦点を当てた、欧州連合の仮想通貨関連法と一致しています。仮想通貨資産サービスを提供するすべての機関は、キプロス証券取引委員会（CySEC）という金融規制当局に登録する必要があります。また、運営資金の源泉や継続的な取引監視を通じた不審な取引の検出と報告に関する規制も存在します。キプロスはブロックチェーン金融分野で広範な将来の発展の見通しを持ち、グローバルなブロックチェーン金融センターになることが期待されており、さらに多くのブロックチェーン企業、仮想通貨取引所、投資家を惹きつけるでしょう。WikiBit調査チームは、キプロスの仮想通貨取引所について投資家が包括的な理解を得るため、現地企業への現地調査を行うことにしました。

現地調査

今回の調査では、調査チームはキプロスに行き、規制上の住所であるキプロスのリマソールにある仮想通貨取引所FONDEXを訪れる予定でした。

2024年5月7日、調査員たちはキプロスのリマソールにある19 Stratigou Timagiaを訪れ、市内のビジネス街にある3階建ての商業ビルを見つけました。このビルは交通の便が良く、さまざまな場所へのアクセスが容易です。ビルのファサードにはいくつかの企業のロゴが表示されていましたが、「FONDEX」は除外されていました。

さらなる調査のためにビルに到着した際、調査員は1階と2階が巨大な小売市場に占有され、3階が賃貸オフィスに使用されていることに気付きました。また、ビルにはフロアディレクトリがなく、近くのガラスドアには「Spotware System」という名前が目立って表示されていました。

ビルの奥にあるオフィスへの入り口に到達する前に、検査チームはまず「Spotware」と「cTrader」と書かれた郵便受けに気付きました。1階のエレベーターロビーにはフロアディレクトリの情報が提供されていませんでしたが、チームはガラスドア越しに「Spotware System」のロゴをはっきりと見ることができました。3階に進むと、「Spotware-Traders First」という名前がオフィスの外で目立って表示されていました。

さらに、壁にはTopFXを含む複数の外国為替会社のロゴがありました。ただし、FONDEXのロゴは見えませんでした。

Spotwareのウェブサイトによると、このソフトウェア会社はcTrader取引システムのサービスを提供しています。そして、近くの会社はその取引ソフトウェアのパートナーまたは提供元の1つである可能性があります。一方、調査チームはFONDEXの公式ウェブサイトにアクセスして運営情報を確認しようとしましたが、異なるブラウザを使用してもサイトにアクセスできませんでした。

現地調査を通じて、FONDEXはこの場所に物理的な存在を持っていないことが確認されました。

結論

調査チームはキプロスに行き、仮想通貨取引所FONDEXを訪れましたが、規制上の住所で会社を見つけることはできませんでした。これは、会社が物理的な事務所を持たずに住所で登録する可能性があることを示しています。したがって、投資家は取引所を選ぶ際に注意を払う必要があります。

免責事項

この内容は情報提供のみを目的としており、最終的な選択のための最終的な命令として受け取るべきではありません。