訪問原因

塞浦路斯逐漸成為加密貨幣交易的活躍國家。塞浦路斯的加密貨幣生態系統監管框架與歐洲聯盟的加密貨幣法規一致，主要關注消費者保護、反洗錢和反恐融資。所有提供加密貨幣資產服務的機構必須向金融監管機構塞浦路斯證券交易委員會（CySEC）註冊。還有關於運營資金來源以及通過持續交易監控檢測和報告可疑交易的規定。塞浦路斯在區塊鏈金融領域有廣闊的未來發展前景，預計將成為全球區塊鏈金融中心，吸引更多區塊鏈公司、加密貨幣交易所和投資者。為了幫助投資者全面了解塞浦路斯的加密貨幣交易所，WikiBit調查團隊決定前往當地公司進行實地訪問。

實地訪問

在本次調查中，調查團隊按照其監管地址計劃前往塞浦路斯訪問加密貨幣交易所FONDEX，該地址為塞浦路斯Limassol市Stratigou Timagia 19號，3樓。

2024年5月7日，調查人員來到塞浦路斯Limassol市Stratigou Timagia 19號，進行對交易所辦公室的訪問，該建築位於該市的商業區，交通便利，可輕松到達不同的地方。建築物的外牆上展示了一些公司標誌，但不包括“FONDEX”。

在進一步調查時，調查人員注意到1樓和2樓都被一家大型零售市場佔據，3樓則用於出租辦公室。此外，還注意到建築物內沒有樓層目錄，附近的玻璃門上醒目地標有“Spotware System”。

在到達建築物後，檢查小組首先注意到一個標有“Spotware”和“cTrader”的郵箱。雖然1樓的電梯大堂沒有提供樓層目錄信息，但團隊仍然可以透過玻璃門清楚地看到“Spotware System”的標誌。在前往3樓後，辦公室外醒目地標有“Spotware-Traders First”的名稱。

此外，牆上還有多個外匯公司的標誌，包括TopFX。然而，FONDEX的標誌無法看到。

根據Spotware的網站，該軟件公司專門提供cTrader交易系統服務。附近的公司可能是其交易軟件合作夥伴或供應商之一。與此同時，調查團隊試圖訪問FONDEX的官方網站以獲取其運營信息，但無論使用不同的瀏覽器，該網站都無法訪問。

通過實地調查，確定FONDEX在該位置沒有實體存在。

結論

調查團隊前往塞浦路斯訪問加密貨幣交易所FONDEX，但在其監管地址找不到該公司。這表明該公司可能只是在該地址註冊，而沒有實體辦公室。因此，投資者在選擇交易所時應謹慎。

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