Dahilan ng pagbisita na ito

Ang Cyprus ay unti-unting naging aktibong bansa sa cryptocurrency trading. Ang regulatory framework para sa cryptocurrency ecosystem sa Cyprus ay kasuwang sa batas ng crypto ng European Union, na nakatuon lalo na sa proteksyon ng mga mamimili, pagsugpo sa paglalaba ng pera, at pagsugpo sa pagpopondo ng terorismo. Lahat ng mga institusyong nagbibigay ng serbisyo sa cryptocurrency asset ay dapat magparehistro sa financial regulatory authority, ang Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). Mayroon ding mga regulasyon tungkol sa pinagmulan ng operational funds at sa pagtukoy at pag-uulat ng mga kahina-hinalang transaksyon sa pamamagitan ng patuloy na monitoring ng transaksyon. Ang Cyprus ay may malawak na prospektong pag-unlad sa larangan ng blockchain finance at inaasahang maging isang pandaigdigang sentro ng blockchain finance, na nakahihikayat sa higit pang mga kumpanya sa blockchain, mga palitan ng cryptocurrency, at mga mamumuhunan. Sa isang pagsisikap na tulungan ang mga mamumuhunan na magkaroon ng kumpletong pang-unawa sa mga palitan ng cryptocurrency sa Cyprus, nagpasya ang koponan ng pagsasaliksik ng WikiBit na pumunta sa bansa para sa mga on-site na pagdalaw sa mga lokal na kumpanya.

On-site na pagdalaw

Para sa isyung ito, ang koponan ng pagsasaliksik ay pumunta sa Cyprus upang bisitahin ang palitan ng cryptocurrency na FONDEX ayon sa itinakdang regulatory address nito na 19 Stratigou Timagia, 3rd Floor, CY 3107 Limassol, Cyprus.

Noong Mayo 7, 2024, ang mga imbestigador ay pumunta sa 19 Stratigou Timagia sa Limassol, Cyprus para sa isang pagdalaw sa opisina ng mga palitan, at natagpuan ang isang 3-palapag na commercial building sa isang business district ng lungsod. Ang gusali ay may maginhawang transportasyon na madaling ma-access sa iba't ibang lugar. May ilang mga logo ng kumpanya na nakadisplay sa harap ng gusali, ngunit hindi kasama ang "FONDEX".

Upon arrival sa gusali para sa karagdagang imbestigasyon, ang mga tauhan ng pagsasaliksik ay natanto na ang 1st at 2nd floors ay inuupahan ng isang malaking retail market, at ang 3rd floor ay ginagamit para sa mga rental office. Bukod dito, napansin na walang floor directory sa gusali, at ang pangalan ng "Spotware System" ay naka-display nang malaki sa malapit na salamin na pinto.

Bago marating ang pasukan sa opisina sa likod ng gusali, ang koponan ng inspeksyon ay unang napansin ang isang mailbox na may label na "Spotware" at "cTrader". Bagaman hindi nagbibigay ng impormasyon ang elevator lobby sa 1st floor tungkol sa floor directory, malinaw pa rin na nakikita ng koponan ang logo ng "Spotware System" sa pamamagitan ng isang salaming pinto. Pagkatapos pumunta sa 3rd floor, ang pangalan ng "Spotware-Traders First" ay malinaw na nakadisplay sa labas ng opisina.

Bukod dito, mayroong maraming mga logo ng forex company na kasama ang TopFX sa pader. Gayunpaman, hindi makita ang logo ng FONDEX.

Ayon sa website ng Spotware, ang software company ay espesyalista sa pagbibigay ng mga serbisyo sa cTrader trading system. At ang malapit na kumpanya ay maaaring isa sa mga trading software partners o providers nito. Sa pagitan ng mga ito, sinubukan ng koponan ng pagsasaliksik na bisitahin ang opisyal na website ng FONDEX para sa impormasyon tungkol sa operasyon nito, ngunit hindi ma-access ang site, kahit na gamit ang iba't ibang mga browser.

Sa pamamagitan ng on-site na imbestigasyon, napatunayan na ang FONDEX ay walang pisikal na presensya sa lugar na iyon.

Konklusyon

Ang koponan ng pagsasaliksik ay pumunta sa Cyprus upang bisitahin ang palitan ng cryptocurrency na FONDEX, ngunit hindi natagpuan ang kumpanya sa kanyang regulatory address. Ito ay nagpapahiwatig na ang kumpanya ay maaaring magparehistro lamang sa address na walang pisikal na opisina sa lugar. Samakatuwid, dapat maging maingat ang mga mamumuhunan sa pagpili ng palitan.

Pagpapahayag ng pagsasangguni

Ang nilalaman ay para lamang sa impormasyon, at hindi dapat ituring bilang pangwakas na utos para sa paggawa ng isang desisyon.