Motivo desta visita

O Chipre gradualmente se tornou um país ativo na negociação de criptomoedas. O quadro regulatório para o ecossistema de criptomoedas no Chipre está em conformidade com a legislação de criptomoedas da União Europeia, focando principalmente na proteção do consumidor, prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Todas as instituições que fornecem serviços de ativos de criptomoedas devem se registrar junto à autoridade reguladora financeira, a Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio do Chipre (CySEC). Também existem regulamentações relacionadas à origem dos fundos operacionais e à detecção e relato de transações suspeitas por meio do monitoramento contínuo de transações. O Chipre tem um amplo prospecto de desenvolvimento futuro no campo das finanças blockchain e espera-se que se torne um centro financeiro global de blockchain, atraindo mais empresas de blockchain, exchanges de criptomoedas e investidores. Na tentativa de ajudar os investidores a obter uma compreensão abrangente das exchanges de criptomoedas no Chipre, a equipe de pesquisa do WikiBit decidiu ir ao país para visitar empresas locais.

Visita no local

Nesta edição, a equipe de pesquisa foi ao Chipre para visitar a exchange de criptomoedas FONDEX conforme planejado, de acordo com seu endereço regulatório em 19 Stratigou Timagia, 3º andar, CY 3107 Limassol, Chipre.

Em 7 de maio de 2024, os investigadores foram até 19 Stratigou Timagia em Limassol, Chipre para uma visita ao escritório da exchange, e encontraram um prédio comercial de 3 andares em um distrito comercial da cidade. O prédio possui transporte conveniente com fácil acesso a diferentes lugares. Havia alguns logotipos de empresas exibidos na fachada do prédio, mas excluindo "FONDEX".

Ao chegar ao prédio para uma investigação mais aprofundada, a equipe de pesquisa percebeu que o 1º e o 2º andares eram ocupados por um grande mercado varejista, e o 3º andar era usado para escritórios alugados. Além disso, foi observado que não havia diretório de andares no prédio, e o nome "Spotware System" era apresentado de forma proeminente na porta de vidro próxima.

Antes de chegar à entrada do escritório nos fundos do prédio, a equipe de inspeção notou primeiro uma caixa de correio rotulada como "Spotware" e "cTrader". Embora o saguão do elevador no 1º andar não fornecesse informações sobre o diretório de andares, a equipe ainda podia ver claramente o logotipo "Spotware System" através de uma porta de vidro. Após prosseguir para o 3º andar, o nome "Spotware-Traders First" foi exibido de forma proeminente do lado de fora do escritório.

Além disso, havia vários logotipos de empresas de forex, incluindo TopFX, na parede. No entanto, o logotipo da FONDEX não pôde ser visto.

De acordo com o site da Spotware, a empresa de software se especializa em fornecer serviços de sistema de negociação cTrader. E a empresa próxima era potencialmente uma de suas parceiras ou fornecedoras de software de negociação. Ao mesmo tempo, a equipe de pesquisa tentou visitar o site oficial da FONDEX para obter informações operacionais, mas o site estava inacessível, apesar de usar diferentes navegadores.

Através da investigação no local, foi confirmado que a FONDEX não tem presença física no local.

Conclusão

A equipe de pesquisa foi ao Chipre para visitar a exchange de criptomoedas FONDEX, mas não encontrou a empresa em seu endereço regulatório. Isso indica que a empresa pode ter apenas se registrado com o endereço sem um escritório de negócios físico no local. Portanto, os investidores devem ser meticulosos ao escolher a exchange.

Aviso Legal

O conteúdo é apenas para fins informativos e não deve ser considerado como uma ordem final para tomar uma decisão.