Lý do thăm viếng này

Cyprus dần trở thành một quốc gia hoạt động trong giao dịch tiền điện tử. Khung pháp lý cho hệ sinh thái tiền điện tử tại Cyprus tuân thủ pháp luật tiền điện tử của Liên minh châu Âu, tập trung chủ yếu vào bảo vệ người tiêu dùng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Tất cả các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử phải đăng ký với cơ quan quản lý tài chính, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cyprus (CySEC). Cũng có các quy định về nguồn vốn hoạt động và phát hiện và báo cáo các giao dịch đáng ngờ thông qua việc giám sát giao dịch liên tục. Cyprus có triển vọng phát triển rộng lớn trong lĩnh vực tài chính blockchain và dự kiến ​​sẽ trở thành trung tâm tài chính blockchain toàn cầu, thu hút nhiều công ty blockchain, sàn giao dịch tiền điện tử và nhà đầu tư hơn. Nhằm giúp nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện về các sàn giao dịch tiền điện tử tại Cyprus, nhóm khảo sát của WikiBit quyết định đến quốc gia này để thăm các công ty địa phương.

Thăm viếng trực tiếp

Trong vấn đề này, nhóm khảo sát đã đến Cyprus để thăm sàn giao dịch tiền điện tử FONDEX theo kế hoạch dựa trên địa chỉ quy định của nó là 19 Stratigou Timagia, Tầng 3, CY 3107 Limassol, Cyprus.

Vào ngày 7 tháng 5 năm 2024, các nhà điều tra đã đến 19 Stratigou Timagia ở Limassol, Cyprus để thăm văn phòng giao dịch và tìm thấy một tòa nhà thương mại 3 tầng nằm trong một khu kinh doanh của thành phố. Tòa nhà có giao thông thuận tiện và dễ dàng tiếp cận các địa điểm khác nhau. Có một số biểu trưng công ty được trưng bày trên mặt tiền của tòa nhà, nhưng không bao gồm "FONDEX".

Sau khi đến tòa nhà để tiến hành điều tra tiếp, nhân viên khảo sát nhận thấy cả tầng 1 và tầng 2 đều được thuê bởi một siêu thị bán lẻ lớn, và tầng 3 được sử dụng cho các văn phòng cho thuê. Ngoài ra, nhận thấy không có sơ đồ tầng trong tòa nhà, và tên "Spotware System" được trưng bày nổi bật trên cửa kính gần đó.

Trước khi đến đến lối vào văn phòng ở phía sau tòa nhà, đội kiểm tra đã nhìn thấy một hộp thư được ghi nhãn "Spotware" và "cTrader". Trong khi sảnh thang máy tầng 1 không cung cấp thông tin sơ đồ tầng, nhóm vẫn có thể nhìn thấy rõ logo "Spotware System" qua cửa kính. Sau khi tiến đến tầng 3, tên "Spotware-Traders First" được trưng bày nổi bật bên ngoài văn phòng.

Hơn nữa, có nhiều biểu trưng công ty ngoại hối bao gồm TopFX trên tường. Tuy nhiên, không thể nhìn thấy biểu trưng của FONDEX.

Theo trang web của Spotware, công ty phần mềm chuyên cung cấp dịch vụ hệ thống giao dịch cTrader. Và công ty gần đó có thể là một trong những đối tác hoặc nhà cung cấp phần mềm giao dịch của nó. Trong khi đó, nhóm khảo sát đã thử truy cập trang web chính thức của FONDEX để tìm thông tin hoạt động, nhưng trang web không thể truy cập được, mặc dù đã sử dụng các trình duyệt khác nhau.

Thông qua cuộc điều tra trực tiếp, xác nhận rằng FONDEX không có mặt vật lý tại địa điểm này.

Kết luận

Nhóm khảo sát đã đến Cyprus để thăm sàn giao dịch tiền điện tử FONDEX, nhưng không tìm thấy công ty tại địa chỉ quy định. Điều này cho thấy rằng công ty có thể chỉ đăng ký với địa chỉ mà không có văn phòng kinh doanh vật lý tại địa điểm đó. Do đó, nhà đầu tư nên cẩn trọng trong việc lựa chọn sàn giao dịch.

Miễn trừ trách nhiệm

Nội dung chỉ mang tính chất thông tin, không được coi là một lệnh cuối cùng để lựa chọn.