Alasan kunjungan ini

Siprus secara bertahap menjadi negara yang aktif dalam perdagangan cryptocurrency. Kerangka regulasi untuk ekosistem cryptocurrency di Siprus sejalan dengan undang-undang crypto Uni Eropa, dengan fokus utama pada perlindungan konsumen, pencegahan pencucian uang, dan pendanaan terorisme. Semua lembaga yang menyediakan layanan aset cryptocurrency harus mendaftar dengan otoritas regulasi keuangan, Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). Ada juga regulasi mengenai sumber dana operasional dan deteksi serta pelaporan transaksi mencurigakan melalui pemantauan transaksi yang berkelanjutan. Siprus memiliki prospek pengembangan masa depan yang luas di bidang keuangan blockchain dan diharapkan menjadi pusat keuangan blockchain global yang menarik bagi lebih banyak perusahaan blockchain, bursa cryptocurrency, dan investor. Dalam upaya untuk membantu investor memahami secara komprehensif bursa cryptocurrency di Siprus, tim survei WikiBit memutuskan untuk pergi ke negara tersebut untuk kunjungan langsung ke perusahaan lokal.

Kunjungan langsung

Dalam edisi ini, tim survei pergi ke Siprus untuk mengunjungi bursa cryptocurrency FONDEX sesuai rencana berdasarkan alamat regulasinya di 19 Stratigou Timagia, Lantai 3, CY 3107 Limassol, Siprus.

Pada tanggal 7 Mei 2024, para penyelidik datang ke 19 Stratigou Timagia di Limassol, Siprus untuk mengunjungi kantor bursa, dan menemukan sebuah gedung komersial 3 lantai di distrik bisnis kota. Gedung ini memiliki transportasi yang nyaman dengan akses mudah ke berbagai tempat. Ada beberapa logo perusahaan yang ditampilkan di fasad gedung, tetapi tidak termasuk "FONDEX".

Saat tiba di gedung untuk penyelidikan lebih lanjut, personel survei menyadari bahwa lantai 1 dan 2 ditempati oleh pasar ritel raksasa, dan lantai 3 digunakan untuk kantor sewa. Selain itu, diperhatikan bahwa tidak ada direktori lantai di gedung tersebut, dan nama "Spotware System" ditampilkan dengan jelas di pintu kaca terdekat.

Sebelum mencapai pintu masuk ke kantor di belakang gedung, tim inspeksi pertama kali melihat kotak surat yang diberi label "Spotware" dan "cTrader". Meskipun lobi lift di lantai 1 tidak menyediakan informasi direktori lantai, tim masih dapat melihat logo "Spotware System" melalui pintu kaca. Setelah menuju ke lantai 3, nama "Spotware-Traders First" ditampilkan dengan jelas di luar kantor.

Selain itu, ada beberapa logo perusahaan forex termasuk TopFX di dinding. Namun, logo FONDEX tidak terlihat.

Menurut situs web Spotware, perusahaan perangkat lunak ini mengkhususkan diri dalam menyediakan layanan sistem perdagangan cTrader. Dan perusahaan terdekat kemungkinan adalah salah satu mitra atau penyedia perangkat lunak perdagangan. Sementara itu, tim survei mencoba mengunjungi situs web resmi FONDEX untuk informasi operasionalnya, tetapi situs tersebut tidak dapat diakses, meskipun menggunakan browser yang berbeda.

Melalui penyelidikan langsung, dikonfirmasi bahwa FONDEX tidak memiliki kehadiran fisik di lokasi tersebut.

Kesimpulan

Tim survei pergi ke Siprus untuk mengunjungi bursa cryptocurrency FONDEX, tetapi tidak menemukan perusahaan tersebut di alamat regulasinya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mungkin hanya mendaftar dengan alamat tanpa kantor bisnis fisik di tempat tersebut. Oleh karena itu, investor harus teliti dalam memilih bursa.

Penyangkalan

Konten ini hanya untuk tujuan informasi, dan tidak boleh dianggap sebagai perintah akhir untuk membuat pilihan.