Motivo de esta visita

Debido a diversas razones, Chipre se ha convertido gradualmente en un país activo en el comercio de criptomonedas. El marco regulatorio para el ecosistema de criptomonedas en Chipre está en línea con la legislación cripto de la Unión Europea, centrándose principalmente en la protección al consumidor, la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Todas las instituciones que brindan servicios de activos de criptomonedas deben registrarse ante la autoridad reguladora financiera, la Comisión de Valores y Bolsa de Chipre (CySEC). También existen regulaciones sobre la fuente de los fondos operativos y la detección y reporte de transacciones sospechosas a través de la monitorización continua de transacciones. Chipre tiene un amplio prospecto de desarrollo futuro en el campo de las finanzas blockchain y se espera que se convierta en un centro financiero global de blockchain, atrayendo a más empresas de blockchain, intercambios de criptomonedas e inversores. En un intento de ayudar a los inversores a comprender de manera integral los intercambios de criptomonedas en Chipre, el equipo de investigación de WikiBit decide visitar el país para realizar visitas en el lugar a empresas locales.

Visita en el lugar

En este número, el equipo de investigación fue a Chipre para visitar el intercambio de criptomonedas VESTLE según lo planeado, de acuerdo con su dirección regulatoria en Agiou Andreou y Eleftheriou Venizelou Corner, Vashiotis Agiou Andreou Business Center, 2nd Floor, Office 201, CY 3035 Limassol, Chipre.

El 8 de abril de 2024, los investigadores llegaron a la esquina de las calles Agiou Andreou y Eleftheriou Venizelou en Limassol, Chipre, para visitar la oficina de los intercambios, y ubicaron el Vashiotis Agiou Andreou Business Center, un edificio de 3 pisos de fácil acceso con una fachada bien mantenida.

Al llegar al edificio para una investigación más detallada, el personal de investigación vio un directorio al aire libre, que mostraba 3 empresas, incluida la firma de corretaje iForex Europe, el bufete de abogados Patrikios Legal y Pagecorp Group, mientras descubría un buzón en la entrada, que mostraba que "WLWALLET" y iForex Europe se encontraban en el segundo piso.

Aunque el edificio estaba equipado con un sistema de control de acceso, el equipo de inspección fue autorizado por los guardias de seguridad para visitar el piso de arriba después de mostrar el propósito. Al llegar al segundo piso en el ascensor, había 2 empresas, iQube3 (en la suite 201) y iForex Europe (en la suite 202) en el piso.

Según el sitio web oficial de iQube3 (https://iqube3.com/), su ubicación real era consistente con la del sitio. Como proveedor de servicios comerciales, iQube3 ofrece principalmente servicios como apoyo legal y administrativo y registro de oficinas. Basándose en la investigación de campo y el análisis de información, el equipo concluyó que VESTLE solo se registró con la dirección de iQube3, pero no tenía operaciones comerciales reales en el edificio.

Y otra oficina estaba ocupada por la firma de corretaje iForex Europe. Mientras tanto, lamentablemente, el sitio web de VESTLE (https://www.vestle.com/) no era accesible.

En consecuencia, se confirma que VESTLE no tiene presencia física en la ubicación.

Conclusión

El equipo de investigación fue a Chipre para visitar el intercambio de criptomonedas VESTLE, pero no encontró la empresa en su dirección regulatoria. Esto indica que la empresa podría haberse registrado con la dirección sin tener una oficina comercial física. En consecuencia, los inversores deben ser meticulosos al elegir el intercambio.

Descargo de responsabilidad

El contenido es solo para fines informativos y no debe tomarse como una orden final para tomar una decisión.