Lý do thăm viếng này

Do nhiều lý do khác nhau, Cyprus dần trở thành một quốc gia hoạt động trong giao dịch tiền điện tử. Khung pháp lý cho hệ sinh thái tiền điện tử tại Cyprus tuân thủ pháp luật tiền điện tử của Liên minh châu Âu, tập trung chủ yếu vào bảo vệ người tiêu dùng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Tất cả các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử phải đăng ký với cơ quan quản lý tài chính, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cyprus (CySEC). Cũng có các quy định về nguồn vốn hoạt động và phát hiện và báo cáo các giao dịch đáng ngờ thông qua việc giám sát liên tục các giao dịch. Cyprus có triển vọng phát triển rộng lớn trong lĩnh vực tài chính blockchain và dự kiến ​​sẽ trở thành trung tâm tài chính blockchain toàn cầu, thu hút nhiều công ty blockchain, sàn giao dịch tiền điện tử và nhà đầu tư hơn. Nhằm giúp nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện về các sàn giao dịch tiền điện tử tại Cyprus, nhóm khảo sát của WikiBit quyết định đến quốc gia này để thăm các công ty địa phương.

Thăm viếng tại chỗ

Trong vấn đề này, nhóm khảo sát đã đến Cyprus để thăm sàn giao dịch tiền điện tử VESTLE như đã được dự định theo địa chỉ quy định của nó là Agiou Andreou And Eleftheriou Venizelou Corner, Vashiotis Agiou Andreou Business Center, Tầng 2, Văn phòng 201, CY 3035 Limassol, Cyprus.

Vào ngày 8 tháng 4 năm 2024, các nhà điều tra đã đến góc đường Agiou Andreou và Eleftheriou Venizelou ở Limassol, Cyprus để thăm văn phòng của sàn giao dịch và tìm đến Vashiotis Agiou Andreou Business Center, một tòa nhà 3 tầng dễ dàng tiếp cận với một mặt tiền được bảo quản tốt.

Khi đến tòa nhà để tiến hành điều tra tiếp, nhân viên khảo sát đã phát hiện một bảng chỉ dẫn ngoài trời, hiển thị 3 công ty, bao gồm công ty môi giới iForex Europe, công ty luật Patrikios Legal và Tập đoàn Pagecorp, trong khi phát hiện một hộp thư tại lối vào, trưng bày rằng "WLWALLET" và iForex Europe đặt tại tầng 2.

Mặc dù tòa nhà được trang bị hệ thống kiểm soát truy cập, nhóm kiểm tra được phép bởi nhân viên bảo vệ để thăm tầng trên sau khi cho biết mục đích. Sau khi đi thang máy lên tầng 2, có 2 công ty, iQube3 (tại phòng 201) và iForex Europe (tại phòng 202) trên tầng.

Theo trang web chính thức của iQube3 (https://iqube3.com/), vị trí thực tế của nó khớp với trang web. Là một nhà cung cấp dịch vụ thương mại, iQube3 chủ yếu cung cấp các dịch vụ như hỗ trợ pháp lý và hành chính và đăng ký văn phòng. Dựa trên điều tra thực địa và phân tích thông tin, nhóm kết luận rằng VESTLE chỉ đăng ký với địa chỉ của iQube3, nhưng không có hoạt động kinh doanh thực tế trong tòa nhà.

Và một văn phòng khác được công ty môi giới iForex Europe sử dụng. Trong thời gian đó, thật không may, trang web của VESTLE (https://www.vestle.com/) không thể truy cập được.

Do đó, xác nhận rằng VESTLE không có mặt vật lý tại địa điểm.

Kết luận

Nhóm khảo sát đã đến Cyprus để thăm sàn giao dịch tiền điện tử VESTLE, nhưng không tìm thấy công ty tại địa chỉ quy định. Điều này cho thấy rằng công ty có thể chỉ đăng ký với địa chỉ mà không có văn phòng kinh doanh thực tế. Do đó, nhà đầu tư nên cẩn trọng trong việc lựa chọn sàn giao dịch.

Miễn trừ trách nhiệm

Nội dung chỉ mang tính chất thông tin, không được coi là một lệnh cuối cùng để lựa chọn.