Причина этого визита

По разным причинам Кипр постепенно стал активной страной в торговле криптовалютой. Регуляторная структура для криптовалютной экосистемы на Кипре соответствует криптовалютному законодательству Европейского союза, основное внимание уделяется защите потребителей, противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Все учреждения, предоставляющие услуги по криптовалютным активам, должны зарегистрироваться в финансовом регулирующем органе - Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC). Также существуют правила относительно источника операционных средств и выявления и сообщения о подозрительных операциях через непрерывный мониторинг транзакций. Кипр имеет широкие перспективы развития в области блокчейн-финансов и ожидается, что станет глобальным финансовым центром блокчейна, привлекая больше блокчейн-компаний, криптовалютных бирж и инвесторов. В попытке помочь инвесторам получить всестороннее представление о криптовалютных биржах на Кипре, команда исследователей WikiBit решила отправиться в страну для проведения прямых посещений местных компаний.

Прямое посещение

В этом выпуске исследовательская группа отправилась на Кипр для посещения криптовалютной биржи VESTLE, как было запланировано, согласно ее регулятивному адресу: угол улицы Агиу Андреу и Елефтериу Венизелу, бизнес-центр Вашотис Агиу Андреу, 2-й этаж, офис 201, CY 3035 Лимассол, Кипр.

8 апреля 2024 года исследователи приехали на угол улицы Агиу Андреу и Елефтериу Венизелу в Лимассоле, Кипр, чтобы посетить офис биржи, и обнаружили бизнес-центр Вашотис Агиу Андреу, трехэтажное здание с ухоженным фасадом, легко доступное.

Прибыв на место для дальнейшего расследования, сотрудники исследовательской группы заметили наружный справочник, на котором было указано 3 компании, включая брокерскую фирму iForex Europe, юридическую фирму Patrikios Legal и группу Pagecorp, а также обнаружили почтовый ящик у входа, на котором было указано, что "WLWALLET" и iForex Europe находятся на 2-м этаже.

Хотя здание было оборудовано системой контроля доступа, команде инспекторов разрешили посетить верхний этаж после предъявления цели. Поднявшись на 2-й этаж на лифте, на этаже находились 2 компании: iQube3 (в помещении 201) и iForex Europe (в помещении 202).

Согласно официальному веб-сайту iQube3 (https://iqube3.com/), его фактическое местоположение соответствовало указанному на сайте. iQube3 в основном предоставляет услуги, такие как юридическая и административная поддержка и регистрация офиса. Исходя из полевого исследования и анализа информации, команда пришла к выводу, что VESTLE зарегистрирована по адресу iQube3, но не имеет фактической деловой деятельности в здании.

Еще один офис занимала брокерская фирма iForex Europe. К сожалению, в то же время веб-сайт VESTLE (https://www.vestle.com/) был недоступен.

Следовательно, подтверждено, что VESTLE не имеет физического присутствия по указанному адресу.

Вывод

Исследовательская группа отправилась на Кипр для посещения криптовалютной биржи VESTLE, но не нашла компанию по ее регулятивному адресу. Это означает, что компания, возможно, зарегистрирована по указанному адресу, но не имеет физического офиса. Следовательно, инвесторам следует быть внимательными при выборе биржи.

Отказ от ответственности

Содержание предназначено только для информационных целей и не должно рассматриваться как окончательное решение при выборе.