Alasan kunjungan ini

Seiring dengan berbagai alasan, Siprus secara bertahap telah menjadi negara yang aktif dalam perdagangan mata uang kripto. Kerangka regulasi untuk ekosistem mata uang kripto di Siprus sejalan dengan peraturan kripto Uni Eropa, dengan fokus utama pada perlindungan konsumen, pencegahan pencucian uang, dan pendanaan terorisme. Semua lembaga yang menyediakan layanan aset mata uang kripto harus mendaftar dengan otoritas regulasi keuangan, Komisi Sekuritas dan Bursa Siprus (CySEC). Ada juga regulasi mengenai sumber dana operasional dan deteksi serta pelaporan transaksi mencurigakan melalui pemantauan transaksi yang berkelanjutan. Siprus memiliki prospek pengembangan masa depan yang luas di bidang keuangan blockchain dan diharapkan menjadi pusat keuangan blockchain global yang menarik bagi lebih banyak perusahaan blockchain, bursa mata uang kripto, dan investor. Dalam upaya membantu investor memahami secara komprehensif bursa mata uang kripto di Siprus, tim survei WikiBit memutuskan untuk pergi ke negara tersebut untuk melakukan kunjungan langsung ke perusahaan-perusahaan lokal.

Kunjungan langsung

Dalam edisi ini, tim survei pergi ke Siprus untuk mengunjungi bursa mata uang kripto VESTLE sesuai rencana berdasarkan alamat regulasinya di Agiou Andreou And Eleftheriou Venizelou Corner, Vashiotis Agiou Andreou Business Center, Lantai 2, Kantor 201, CY 3035 Limassol, Siprus.

Pada tanggal 8 April 2024, para penyelidik datang ke sudut jalan Agiou Andreou dan Eleftheriou Venizelou di Limassol, Siprus untuk mengunjungi kantor bursa, dan menemukan Vashiotis Agiou Andreou Business Center, sebuah gedung 3 lantai yang mudah diakses dengan fasad yang terawat dengan baik.

Saat tiba di gedung untuk penyelidikan lebih lanjut, personel survei melihat direktori luar ruangan, yang menampilkan 3 perusahaan, termasuk perusahaan pialang iForex Europe, firma hukum Patrikios Legal, dan Pagecorp Group, sambil menemukan kotak surat di pintu masuk, yang menampilkan bahwa "WLWALLET" dan iForex Europe berada di lantai 2.

Sementara gedung dilengkapi dengan sistem kontrol akses, tim inspeksi diizinkan oleh penjaga keamanan untuk mengunjungi lantai atas setelah menunjukkan tujuan. Setelah mencapai lantai 2 melalui lift, terdapat 2 perusahaan, yaitu iQube3 (di suite 201) dan iForex Europe (di suite 202) di lantai tersebut.

Menurut situs web resmi iQube3 (https://iqube3.com/), lokasinya sesuai dengan yang tertera di situs tersebut. Sebagai penyedia layanan komersial, iQube3 terutama menyediakan layanan seperti dukungan hukum dan administrasi serta pendaftaran kantor. Berdasarkan penyelidikan lapangan dan analisis informasi, tim menyimpulkan bahwa VESTLE hanya mendaftar dengan alamat iQube3, tetapi tidak memiliki operasi bisnis yang sebenarnya di gedung tersebut.

Dan kantor lainnya ditempati oleh perusahaan pialang iForex Europe. Sementara itu, sayangnya, situs web VESTLE (https://www.vestle.com/) tidak dapat diakses.

Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa VESTLE tidak memiliki kehadiran fisik di lokasi tersebut.

Kesimpulan

Tim survei pergi ke Siprus untuk mengunjungi bursa mata uang kripto VESTLE, tetapi tidak menemukan perusahaan tersebut di alamat regulasinya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mungkin hanya mendaftar dengan alamat tanpa kantor bisnis fisik. Oleh karena itu, investor harus teliti dalam memilih bursa.

Penyangkalan

Konten ini hanya untuk tujuan informasi, dan tidak boleh dianggap sebagai perintah akhir untuk membuat pilihan.