Motivo desta visita

Devido a várias razões, Chipre gradualmente se tornou um país ativo na negociação de criptomoedas. O quadro regulatório para o ecossistema de criptomoedas em Chipre está em conformidade com a legislação de criptomoedas da União Europeia, focando principalmente na proteção do consumidor, prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Todas as instituições que fornecem serviços de ativos de criptomoedas devem se registrar junto à autoridade reguladora financeira, a Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio de Chipre (CySEC). Também existem regulamentações sobre a origem dos fundos operacionais e a detecção e relato de transações suspeitas por meio do monitoramento contínuo de transações. Chipre tem um amplo prospecto de desenvolvimento futuro no campo das finanças blockchain e espera-se que se torne um centro financeiro global de blockchain, atraindo mais empresas de blockchain, exchanges de criptomoedas e investidores. Na tentativa de ajudar os investidores a obter uma compreensão abrangente das exchanges de criptomoedas em Chipre, a equipe de pesquisa da WikiBit decidiu ir ao país para visitar empresas locais.

Visita no local

Nesta edição, a equipe de pesquisa foi a Chipre para visitar a exchange de criptomoedas VESTLE conforme planejado, de acordo com seu endereço regulatório em Agiou Andreou And Eleftheriou Venizelou Corner, Vashiotis Agiou Andreou Business Center, 2º andar, escritório 201, CY 3035 Limassol, Chipre.

Em 8 de abril de 2024, os investigadores foram até a esquina das ruas Agiou Andreou e Eleftheriou Venizelou em Limassol, Chipre, para visitar o escritório da exchange, e localizaram o Vashiotis Agiou Andreou Business Center, um prédio de 3 andares de fácil acesso com uma fachada bem conservada.

Ao chegar ao prédio para uma investigação mais aprofundada, a equipe de pesquisa avistou um diretório externo, que exibia 3 empresas, incluindo a corretora iForex Europe, o escritório de advocacia Patrikios Legal e o Grupo Pagecorp, enquanto descobria uma caixa de correio na entrada, que mostrava que "WLWALLET" e iForex Europe estavam localizados no 2º andar.

Embora o prédio estivesse equipado com um sistema de controle de acesso, a equipe de inspeção foi autorizada pelos seguranças a visitar o andar de cima após mostrar o propósito. Ao chegar ao 2º andar pelo elevador, havia 2 empresas, iQube3 (na sala 201) e iForex Europe (na sala 202) no andar.

De acordo com o site oficial da iQube3 (https://iqube3.com/), sua localização real era consistente com a do site. Como provedor de serviços comerciais, a iQube3 oferece principalmente serviços como suporte jurídico e administrativo e registro de escritório. Com base na investigação de campo e análise de informações, a equipe concluiu que a VESTLE apenas se registrou com o endereço da iQube3, mas não tinha operação comercial real no prédio.

E outro escritório era ocupado pela corretora iForex Europe. Ao mesmo tempo, infelizmente, o site da VESTLE (https://www.vestle.com/) estava inacessível.

Consequentemente, está confirmado que a VESTLE não tem presença física no local.

Conclusão

A equipe de pesquisa foi a Chipre para visitar a exchange de criptomoedas VESTLE, mas não encontrou a empresa em seu endereço regulatório. Isso indica que a empresa pode ter apenas se registrado com o endereço sem um escritório comercial físico. Portanto, os investidores devem ser meticulosos ao escolher a exchange.

Aviso Legal

O conteúdo é apenas para fins informativos e não deve ser considerado como uma ordem final para tomar uma decisão.