訪問の目的

さまざまな理由から、キプロスは仮想通貨取引の活発な国となっています。キプロスの仮想通貨エコシステムの規制フレームワークは、主に消費者保護、マネーロンダリング防止、テロ資金供与防止に焦点を当てた、欧州連合の仮想通貨法と一致しています。仮想通貨資産サービスを提供するすべての機関は、キプロス証券取引委員会（CySEC）という金融規制当局に登録する必要があります。また、運営資金の源泉や継続的な取引監視を通じた不審な取引の検出と報告に関する規制もあります。キプロスはブロックチェーン金融分野で広範な将来の発展の見通しを持ち、グローバルなブロックチェーン金融センターになることが期待されており、さらに多くのブロックチェーン企業、仮想通貨取引所、投資家を惹きつけるでしょう。WikiBit調査チームは、キプロスの仮想通貨取引所について投資家が包括的な理解を得るため、現地企業への現地調査を行うためにこの国を訪れることにしました。

現地調査

今回の調査では、調査チームはキプロスに行き、規制上の住所であるCY 3035 Limassol, CyprusのAgiou Andreou And Eleftheriou Venizelou Corner, Vashiotis Agiou Andreou Business Center, 2nd Floor, Office 201に計画通り仮想通貨取引所VESTLEを訪れました。

2024年4月8日、調査員はキプロスのリマソールにあるAgiou AndreouとEleftheriou Venizelouの交差点に到着し、ビルの外観が整備された3階建てのVashiotis Agiou Andreou Business Centerを訪れました。

さらなる調査のためにビルに到着した調査員は、屋外のディレクトリを見つけました。ディレクトリには、ブローカージファームのiForex Europe、法律事務所のPatrikios Legal、およびPagecorp Groupなど3つの企業が表示されていました。また、入り口にはメールボックスがあり、「WLWALLET」とiForex Europeが2階にあることが示されていました。

ビルにはアクセス制御システムが備わっていましたが、調査チームは目的を示した後、セキュリティガードに許可されて階上を訪れることができました。エレベーターを使って2階に到着すると、iQube3（スイート201）とiForex Europe（スイート202）の2つの企業がありました。

iQube3の公式ウェブサイト（https://iqube3.com/）によると、実際の場所はサイト上の住所と一致していました。商業サービスプロバイダーであるiQube3は、主に法的および行政的なサポートやオフィス登録などのサービスを提供しています。現地調査と情報分析に基づいて、チームはVESTLEがiQube3の住所で登録されているが、ビル内での実際の業務は行われていないと結論付けました。

もう1つのオフィスはブローカージファームのiForex Europeが占めていました。残念ながら、VESTLEのウェブサイト（https://www.vestle.com/）はアクセスできませんでした。

したがって、VESTLEはこの場所に物理的な存在がないことが確認されました。

結論

調査チームはキプロスに行き、仮想通貨取引所VESTLEを訪れましたが、規制上の住所で会社を見つけることはできませんでした。これは、会社が物理的な事業オフィスを持たずに住所に登録する可能性があることを示しています。したがって、投資家は取引所を選ぶ際に注意を払う必要があります。

免責事項

この内容は情報提供のみを目的としており、最終的な選択のための最終的な命令として受け取るべきではありません。