Dahilan ng pagbisita na ito

Dahil sa iba't ibang mga dahilan, ang Cyprus ay unti-unting naging aktibong bansa sa cryptocurrency trading. Ang regulatory framework para sa cryptocurrency ecosystem sa Cyprus ay kasuwang sa batas ng crypto ng European Union, na nakatuon lalo na sa proteksyon ng mga mamimili, pagsugpo sa paglalaba ng pera, at pagsugpo sa pagpopondo ng terorismo. Lahat ng mga institusyong nagbibigay ng mga serbisyong may kaugnayan sa cryptocurrency asset ay dapat magparehistro sa financial regulatory authority, ang Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). Mayroon ding mga regulasyon tungkol sa pinagmulan ng mga operational funds at sa pagtuklas at pag-uulat ng mga kahina-hinalang transaksyon sa pamamagitan ng patuloy na monitoring ng mga transaksyon. Ang Cyprus ay may malawak na prospektong pag-unlad sa larangan ng blockchain finance at inaasahang maging isang pandaigdigang sentro ng blockchain finance, na nakahihikayat sa higit pang mga kumpanya ng blockchain, mga palitan ng cryptocurrency, at mga mamumuhunan. Sa isang pagsisikap na tulungan ang mga mamumuhunan na magkaroon ng kumprehensibong pang-unawa sa mga palitan ng cryptocurrency sa Cyprus, nagpasya ang koponan ng pagsasaliksik ng WikiBit na pumunta sa bansa para sa mga on-site na pagdalaw sa mga lokal na kumpanya.

On-site na pagdalaw

Para sa isyung ito, ang koponan ng pagsasaliksik ay pumunta sa Cyprus upang bisitahin ang palitan ng cryptocurrency na VESTLE ayon sa itinakdang regulatory address nito na Agiou Andreou And Eleftheriou Venizelou Corner, Vashiotis Agiou Andreou Business Center, 2nd Floor, Office 201, CY 3035 Limassol, Cyprus.

Noong ika-8 ng Abril 2024, ang mga imbestigador ay pumunta sa kanto ng Agiou Andreou at Eleftheriou Venizelou sa Limassol, Cyprus para sa isang pagdalaw sa opisina ng mga palitan, at natagpuan ang Vashiotis Agiou Andreou Business Center, isang 3-palapag na gusali na madaling puntahan na may maayos na harapan.

Matapos makarating sa gusali para sa karagdagang imbestigasyon, napansin ng mga tauhan ng pagsasaliksik ang isang outdoor directory, na nagpapakita ng 3 mga kumpanya, kabilang ang brokerage firm na iForex Europe, ang law firm na Patrikios Legal, at ang Pagecorp Group, habang natuklasan ang isang mailbox sa pasukan, na nagpapakita na ang "WLWALLET" at iForex Europe ay matatagpuan sa 2nd floor.

Habang ang gusali ay may access control system, pinahintulutan ng mga guwardiya ang koponan ng pagsusuri na bisitahin ang mga palapag sa itaas matapos ipakita ang layunin. Pagdating sa 2nd floor sa pamamagitan ng elevator, mayroong 2 mga kumpanya, ang iQube3 (sa suite 201) at ang iForex Europe (sa suite 202) sa palapag.

Ayon sa opisyal na website ng iQube3 (https://iqube3.com/), ang aktwal na lokasyon nito ay tugma sa nasa site. Bilang isang commercial service provider, ang iQube3 ay pangunahing nagbibigay ng mga serbisyo tulad ng legal at administrative support at office registration. Batay sa field investigation at information analysis, nagtapos ang koponan na ang VESTLE ay nagparehistro lamang sa address ng iQube3, ngunit walang aktwal na operasyon ng negosyo sa gusali.

At ang isa pang opisina ay sinakop ng brokerage firm na iForex Europe. Sa kasalukuyan, sa kasamaang palad, hindi ma-access ang website ng VESTLE (https://www.vestle.com/).

Samakatuwid, napatunayan na ang VESTLE ay walang pisikal na presensya sa lokasyon.

Konklusyon

Ang koponan ng pagsasaliksik ay pumunta sa Cyprus upang bisitahin ang palitan ng cryptocurrency na VESTLE, ngunit hindi natagpuan ang kumpanya sa kanyang regulatory address. Ito ay nagpapahiwatig na ang kumpanya ay maaaring nagparehistro lamang sa address nang walang pisikal na opisina ng negosyo. Samakatuwid, dapat maging maingat ang mga mamumuhunan sa pagpili ng palitan.

Pagpapahayag ng Pag-aabiso

Ang nilalaman ay para lamang sa impormasyon at hindi dapat ituring bilang pangwakas na utos para sa paggawa ng isang pagpili.