Motivo de esta visita

Chipre se ha convertido gradualmente en un país activo en el comercio de criptomonedas. El marco regulatorio para el ecosistema de criptomonedas en Chipre está en línea con la legislación cripto de la Unión Europea, centrándose principalmente en la protección al consumidor, la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Todas las instituciones que brindan servicios de activos de criptomonedas deben registrarse en la autoridad reguladora financiera, la Comisión de Valores y Bolsa de Chipre (CySEC). También existen regulaciones sobre la fuente de los fondos operativos y la detección y reporte de transacciones sospechosas a través de la monitorización continua de transacciones. Chipre tiene un amplio futuro desarrollo en el campo de las finanzas blockchain y se espera que se convierta en un centro financiero global de blockchain, atrayendo a más empresas de blockchain, intercambios de criptomonedas e inversores. En un intento de ayudar a los inversores a comprender de manera integral los intercambios de criptomonedas en Chipre, el equipo de investigación de WikiBit decide ir al país para visitar empresas locales.

Visita en el lugar

En este número, el equipo de investigación fue a Chipre para visitar el intercambio de criptomonedas PLUS500 según lo planeado, de acuerdo con su dirección regulatoria en 1 Siafi Street, Porto Bello, Oficina 401, CY 3042, Limassol, Chipre.

El 22 de abril de 2024, los investigadores llegaron a 1 Siafi Street en Limassol, el centro económico de Chipre, para visitar la oficina de los intercambios, y encontraron un edificio comercial de 5 pisos con una fachada bien mantenida. Mientras tanto, se podía ver desde lejos un gigantesco logotipo de "EXNESS" en la parte superior del edificio.

Al llegar al edificio para una investigación más detallada, el personal de la encuesta vio un directorio al aire libre, que mostraba que casi todo el edificio desde el 1er hasta el 4to piso estaba ocupado por la empresa Exness. Sin embargo, no había ninguna información sobre "Plus 500" ni el nombre registrado de la empresa "Plus500CY Ltd".

Después de llegar al edificio, el equipo de inspección se dio cuenta de que no se permitía la entrada sin un acceso o una cita debido a las estrictas normas de seguridad. Mientras tanto, estaba prohibido tomar fotos o videos cerca de la entrada.

Además, otro directorio en el otro lado del edificio mostraba que la suite 401-402 estaba ocupada por una empresa diferente, en lugar de Plus 500. A través de la investigación en el lugar, se confirmó que Plus 500 no tiene presencia física en la ubicación.

Conclusión

El equipo de investigación fue a Chipre para visitar el intercambio de criptomonedas Plus 500, pero no encontró la empresa en su dirección regulatoria. Esto indica que la empresa podría haberse registrado con la dirección sin una oficina comercial física en el lugar. En consecuencia, los inversores deben ser meticulosos al elegir el intercambio.

Descargo de responsabilidad

El contenido es solo para fines informativos y no debe tomarse como una orden final para tomar una decisión.