Lý do thăm viếng này

Cyprus dần trở thành một quốc gia hoạt động trong giao dịch tiền điện tử. Khung pháp lý cho hệ sinh thái tiền điện tử tại Cyprus tuân thủ pháp luật tiền điện tử của Liên minh châu Âu, tập trung chủ yếu vào bảo vệ người tiêu dùng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Tất cả các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử phải đăng ký với cơ quan quản lý tài chính, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cyprus (CySEC). Cũng có các quy định về nguồn vốn hoạt động và phát hiện và báo cáo các giao dịch đáng ngờ thông qua việc giám sát liên tục các giao dịch. Cyprus có triển vọng phát triển rộng lớn trong lĩnh vực tài chính blockchain và dự kiến ​​sẽ trở thành trung tâm tài chính blockchain toàn cầu, thu hút nhiều công ty blockchain, sàn giao dịch tiền điện tử và nhà đầu tư hơn. Nhằm giúp nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện về các sàn giao dịch tiền điện tử tại Cyprus, nhóm khảo sát của WikiBit quyết định đến quốc gia này để thăm các công ty địa phương.

Thăm viếng trực tiếp

Trong vấn đề này, nhóm khảo sát đã đến Cyprus để thăm sàn giao dịch tiền điện tử PLUS500 theo kế hoạch theo địa chỉ quy định của nó là 1 Siafi Street, Porto Bello, Văn phòng 401, CY 3042, Limassol, Cyprus.

Vào ngày 22 tháng 4 năm 2024, các nhà điều tra đã đến 1 Siafi Street ở Limassol, trung tâm kinh tế của Cyprus, để thăm văn phòng giao dịch và tìm thấy một tòa nhà thương mại 5 tầng với một mặt tiền được bảo quản tốt. Trong thời gian đó, từ xa có thể nhìn thấy biểu trưng "EXNESS" khổng lồ trên đỉnh tòa nhà.

Sau khi đến tòa nhà để tiến hành điều tra sâu hơn, nhân viên khảo sát đã phát hiện một bảng chỉ dẫn ngoài trời, cho thấy hầu hết toàn bộ tòa nhà từ tầng 1 đến tầng 4 được công ty Exness sử dụng. Tuy nhiên, không có thông tin về "Plus 500" hoặc tên công ty đăng ký "Plus500CY Ltd".

Sau khi đến tòa nhà, nhóm kiểm tra nhận thấy rằng người ta không được phép vào bên trong nếu không có quyền truy cập hoặc cuộc hẹn do các quy tắc bảo mật nghiêm ngặt. Trong thời gian đó, việc chụp ảnh hoặc quay video bị cấm gần cửa vào.

Hơn nữa, một bảng chỉ dẫn khác ở phía bên kia tòa nhà cho thấy căn hộ 401-402 được một công ty khác sử dụng, chứ không phải Plus 500. Qua điều tra trực tiếp, xác nhận rằng Plus 500 không có mặt vật lý tại địa điểm này.

Kết luận

Nhóm khảo sát đã đến Cyprus để thăm sàn giao dịch tiền điện tử Plus 500, nhưng không tìm thấy công ty tại địa chỉ quy định. Điều này cho thấy rằng công ty có thể chỉ đăng ký với địa chỉ mà không có văn phòng kinh doanh vật lý tại địa điểm đó. Do đó, nhà đầu tư nên cẩn trọng trong việc lựa chọn sàn giao dịch.

Thông báo từ chối trách nhiệm

Nội dung chỉ mang tính chất thông tin, không được coi là một lệnh cuối cùng để lựa chọn.