Motivo desta visita

O Chipre gradualmente se tornou um país ativo na negociação de criptomoedas. O quadro regulatório para o ecossistema de criptomoedas no Chipre está em conformidade com a legislação de criptomoedas da União Europeia, focando principalmente na proteção do consumidor, prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Todas as instituições que fornecem serviços de ativos de criptomoedas devem se registrar junto à autoridade reguladora financeira, a Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio do Chipre (CySEC). Também existem regulamentações sobre a origem dos fundos operacionais e a detecção e relato de transações suspeitas por meio do monitoramento contínuo de transações. O Chipre tem um amplo prospecto de desenvolvimento futuro no campo das finanças blockchain e espera-se que se torne um centro financeiro global de blockchain, atraindo mais empresas de blockchain, exchanges de criptomoedas e investidores. Na tentativa de ajudar os investidores a obter uma compreensão abrangente das exchanges de criptomoedas no Chipre, a equipe de pesquisa do WikiBit decidiu ir ao país para visitar empresas locais.

Visita no local

Nesta edição, a equipe de pesquisa foi ao Chipre para visitar a exchange de criptomoedas PLUS500 conforme planejado, de acordo com seu endereço regulatório em 1 Siafi Street, Porto Bello, Escritório 401, CY 3042, Limassol, Chipre.

Em 22 de abril de 2024, os investigadores foram até a 1 Siafi Street em Limassol, o centro econômico do Chipre, para uma visita ao escritório da exchange, e encontraram um prédio comercial de 5 andares com uma fachada bem conservada. Enquanto isso, um enorme logotipo "EXNESS" podia ser visto no topo do prédio à distância.

Ao chegar ao prédio para uma investigação mais aprofundada, a equipe de pesquisa avistou um diretório externo, que mostrava que quase todo o prédio do 1º ao 4º andar era ocupado pela empresa Exness. No entanto, não havia nenhuma informação sobre "Plus 500" nem o nome registrado da empresa "Plus500CY Ltd".

Ao chegar ao prédio, a equipe de inspeção percebeu que as pessoas não eram permitidas entrar sem acesso ou um agendamento devido às rigorosas regras de segurança. Ao mesmo tempo, tirar fotos ou vídeos era proibido perto da entrada.

Além disso, outro diretório do outro lado do prédio mostrava que a sala 401-402 era ocupada por uma empresa diferente, em vez da Plus 500. Através da investigação no local, foi confirmado que a Plus 500 não tem presença física no local.

Conclusão

A equipe de pesquisa foi ao Chipre para visitar a exchange de criptomoedas Plus 500, mas não encontrou a empresa em seu endereço regulatório. Isso indica que a empresa pode ter apenas registrado o endereço sem um escritório comercial físico no local. Portanto, os investidores devem ser meticulosos ao escolher a exchange.

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