Alasan kunjungan ini

Siprus secara bertahap menjadi negara yang aktif dalam perdagangan cryptocurrency. Kerangka regulasi untuk ekosistem cryptocurrency di Siprus sejalan dengan undang-undang crypto Uni Eropa, dengan fokus utama pada perlindungan konsumen, pencegahan pencucian uang, dan pendanaan terorisme. Semua lembaga yang menyediakan layanan aset cryptocurrency harus mendaftar dengan otoritas regulasi keuangan, Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). Ada juga regulasi mengenai sumber dana operasional dan deteksi serta pelaporan transaksi mencurigakan melalui pemantauan transaksi yang berkelanjutan. Siprus memiliki prospek pengembangan masa depan yang luas di bidang keuangan blockchain dan diharapkan menjadi pusat keuangan blockchain global yang menarik bagi lebih banyak perusahaan blockchain, bursa cryptocurrency, dan investor. Dalam upaya untuk membantu investor memahami secara komprehensif bursa cryptocurrency di Siprus, tim survei WikiBit memutuskan untuk pergi ke negara tersebut untuk kunjungan langsung ke perusahaan lokal.

Kunjungan langsung

Dalam edisi ini, tim survei pergi ke Siprus untuk mengunjungi bursa cryptocurrency PLUS500 sesuai rencana sesuai dengan alamat regulasinya di 1 Siafi Street, Porto Bello, Office 401, CY 3042, Limassol, Siprus.

Pada tanggal 22 April 2024, para penyelidik datang ke 1 Siafi Street di Limassol, pusat ekonomi Siprus, untuk mengunjungi kantor bursa, dan menemukan sebuah gedung komersial 5 lantai dengan fasad yang terawat dengan baik. Sementara itu, logo "EXNESS" yang besar dapat terlihat di bagian atas gedung dari kejauhan.

Sesampainya di gedung untuk penyelidikan lebih lanjut, personel survei melihat direktori luar ruangan, yang menampilkan bahwa hampir seluruh gedung dari lantai 1 hingga 4 ditempati oleh perusahaan Exness. Namun, tidak ada informasi mengenai "Plus 500" maupun nama perusahaan terdaftar "Plus500CY Ltd".

Setelah mencapai gedung tersebut, tim inspeksi menyadari bahwa orang tidak diizinkan masuk tanpa akses atau janji temu karena aturan keamanan yang ketat. Sementara itu, pengambilan foto atau video dilarang di dekat pintu masuk.

Lebih lanjut, direktori lain di sisi lain gedung menunjukkan bahwa suite 401-402 ditempati oleh perusahaan lain, bukan Plus 500. Melalui penyelidikan langsung, dikonfirmasi bahwa Plus 500 tidak memiliki kehadiran fisik di lokasi tersebut.

Kesimpulan

Tim survei pergi ke Siprus untuk mengunjungi bursa cryptocurrency Plus 500, tetapi tidak menemukan perusahaan tersebut di alamat regulasinya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mungkin hanya mendaftar dengan alamat tanpa kantor bisnis fisik di tempat tersebut. Oleh karena itu, investor harus teliti dalam memilih bursa.

Penyangkalan

Konten ini hanya untuk tujuan informasi, dan tidak boleh dianggap sebagai perintah akhir untuk membuat pilihan.