Dahilan ng pagbisita na ito

Ang Cyprus ay unti-unting naging aktibong bansa sa cryptocurrency trading. Ang regulatory framework para sa cryptocurrency ecosystem sa Cyprus ay kasuwang sa batas ng crypto ng European Union, na nakatuon lalo na sa proteksyon ng mga mamimili, pagsugpo sa paglalaba ng pera, at pagsugpo sa pagpopondo ng terorismo. Lahat ng mga institusyong nagbibigay ng cryptocurrency asset services ay dapat magparehistro sa financial regulatory authority, ang Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). Mayroon ding mga regulasyon tungkol sa pinagmulan ng operational funds at sa pagtukoy at pag-uulat ng mga kahina-hinalang transaksyon sa pamamagitan ng patuloy na transaction monitoring. Ang Cyprus ay may malawak na prospektong pag-unlad sa larangan ng blockchain finance at inaasahang maging isang pandaigdigang sentro ng blockchain finance, na nakahihikayat sa higit pang mga kumpanya ng blockchain, mga palitan ng cryptocurrency, at mga mamumuhunan. Sa isang pagsisikap na tulungan ang mga mamumuhunan na magkaroon ng kumprehensibong pang-unawa sa mga palitan ng cryptocurrency sa Cyprus, nagpasya ang koponan ng pagsasaliksik ng WikiBit na pumunta sa bansa para sa mga on-site na pagdalaw sa mga lokal na kumpanya.

On-site na pagdalaw

Para sa isyung ito, ang koponan ng pagsasaliksik ay pumunta sa Cyprus upang bisitahin ang cryptocurrency exchange na PLUS500 ayon sa itinakdang regulatory address nito na 1 Siafi Street, Porto Bello, Office 401, CY 3042, Limassol, Cyprus.

Noong Abril 22, 2024, ang mga imbestigador ay pumunta sa 1 Siafi Street sa Limassol, ang pang-ekonomiyang sentro ng Cyprus, para sa isang pagdalaw sa opisina ng mga palitan, at natagpuan ang isang 5-palapag na commercial building na may maayos na facade. Sa pagitan ng mga ito, maaaring makita ang malaking logo ng "EXNESS" sa tuktok ng gusali mula sa malayo.

Sa pagdating sa gusali para sa karagdagang imbestigasyon, napansin ng mga tauhan ng pagsasaliksik ang isang outdoor directory, na nagpapakita na halos buong gusali mula sa 1st hanggang 4th floor ay pag-aari ng kumpanyang Exness. Gayunpaman, walang anumang impormasyon tungkol sa "Plus 500" o rehistradong pangalan ng kumpanya na "Plus500CY Ltd".

Pagkatapos makarating sa gusali, ang koponan ng inspeksyon ay nalaman na hindi pinapayagan ang mga tao na pumasok nang walang access o appointment dahil sa mahigpit na mga patakaran sa seguridad. Sa pagitan nito, ipinagbabawal ang pagkuha ng mga litrato o video malapit sa pasukan.

Bukod pa rito, ang ibang directory sa kabilang bahagi ng gusali ay nagpapakita na ang suit 401-402 ay pag-aari ng ibang kumpanya, hindi ng Plus 500. Sa pamamagitan ng on-site na imbestigasyon, napatunayan na ang Plus 500 ay walang pisikal na presensya sa lugar.

Konklusyon

Ang koponan ng pagsasaliksik ay pumunta sa Cyprus upang bisitahin ang cryptocurrency exchange na Plus 500, ngunit hindi natagpuan ang kumpanya sa kanyang regulatory address. Ito ay nagpapahiwatig na ang kumpanya ay maaaring magparehistro lamang sa address nang walang pisikal na opisina sa lugar. Samakatuwid, dapat maging maingat ang mga mamumuhunan sa pagpili ng palitan.

Pagpapahayag ng pagsasangguni

Ang nilalaman ay para lamang sa impormasyonal na layunin, at hindi dapat ituring bilang pangwakas na utos para sa paggawa ng isang pagpili.