訪問原因

塞浦路斯逐漸成為加密貨幣交易的活躍國家。塞浦路斯的加密貨幣生態系統監管框架與歐洲聯盟的加密貨幣法規一致，主要關注消費者保護、反洗錢和反恐融資。所有提供加密貨幣資產服務的機構必須向金融監管機構——塞浦路斯證券交易委員會（CySEC）註冊。還有關於運營資金來源以及通過持續交易監控檢測和報告可疑交易的規定。塞浦路斯在區塊鏈金融領域有廣闊的未來發展前景，預計將成為全球區塊鏈金融中心，吸引更多區塊鏈公司、加密貨幣交易所和投資者。為了幫助投資者全面了解塞浦路斯的加密貨幣交易所，WikiBit調查團隊決定前往當地公司進行實地訪問。

實地訪問

在本期調查中，調查團隊按照計劃前往塞浦路斯訪問加密貨幣交易所PLUS500，該交易所的監管地址為塞浦路斯利馬索爾市CY 3042 Porto Bello 1 Siafi Street, Office 401。

2024年4月22日，調查人員來到塞浦路斯利馬索爾市的1 Siafi Street，這是塞浦路斯的經濟中心，進行對該交易所辦公室的實地訪問，發現了一座五層商業建築，外觀維護良好。與此同時，從遠處可以看到建築頂部的巨大“EXNESS”標誌。

到達該建築進一步調查時，調查人員發現了一個室外目錄，顯示從一樓到四樓幾乎整個建築都被Exness公司佔據。然而，關於“Plus 500”或註冊公司名稱“Plus500CY Ltd”的任何信息都沒有。

到達建築後，檢查小組意識到由於嚴格的安全規定，未經許可或預約的人不允許進入。同時，禁止在入口附近拍照或錄像。

此外，建築的另一側的目錄顯示，401-402套房被一家不同的公司佔據，而不是Plus 500。通過實地調查，證實Plus 500在該位置沒有實體存在。

結論

調查團隊前往塞浦路斯訪問加密貨幣交易所Plus 500，但在其監管地址未找到該公司。這表明該公司可能只是在該地址註冊，而沒有實體辦公室。因此，投資者在選擇交易所時應詳細考慮。

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