Motivo de esta visita

Debido a diversas razones, Chipre se ha convertido gradualmente en un país activo en el comercio de criptomonedas. El marco regulatorio para el ecosistema de criptomonedas en Chipre está en línea con la legislación cripto de la Unión Europea, centrándose principalmente en la protección al consumidor, la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Todas las instituciones que brindan servicios de activos de criptomonedas deben registrarse ante la autoridad reguladora financiera, la Comisión de Valores y Bolsa de Chipre (CySEC). También existen regulaciones sobre la fuente de los fondos operativos y la detección y reporte de transacciones sospechosas a través de la monitorización continua de transacciones. Chipre tiene un amplio prospecto de desarrollo futuro en el campo de las finanzas blockchain y se espera que se convierta en un centro financiero global de blockchain, atrayendo a más empresas de blockchain, intercambios de criptomonedas e inversores. En un intento de ayudar a los inversores a comprender de manera integral los intercambios de criptomonedas en Chipre, el equipo de investigación de WikiBit decidió ir al país para visitar empresas locales en el lugar.

Visita en el lugar

En este número, el equipo de investigación fue a Chipre para visitar el intercambio de criptomonedas TRADE.COM según lo planeado, de acuerdo con su dirección regulatoria en 148 Strovolos Avenue, 1st Floor Strovolos CY-2048, Nicosia, Chipre.

El 2 de abril de 2024, los investigadores llegaron a 148 Strovolos Avenue en Nicosia, Chipre para visitar la oficina del intercambio, y encontraron un edificio comercial de 4 pisos. Sin embargo, no se permitió la entrada a las personas sin una tarjeta de acceso o una invitación del personal relevante debido a las estrictas normas de seguridad. Después de mostrar el propósito de esta visita de verificar si el corredor existía en el edificio, el equipo de investigación fue rechazado por los guardias de seguridad.

Al llegar al edificio para una investigación más detallada, el personal de la encuesta tuvo una comunicación integral con los guardias de seguridad, quienes acordaron ayudar al equipo a verificar la ubicación de TRADE.COM y tomar fotos. Luego, el personal de seguridad procedió al primer piso, donde no encontraron TRADE.COM, sino una empresa diferente llamada Markets.com.

Al mismo tiempo, el equipo de inspección buscó el sitio web oficial de TRADE.COM, https://www.trade.com/en/global/, que mostraba que TRADE.COM era una marca propiedad del corredor de divisas Lead Capital Global Ltd. Según el personal de seguridad, no había ninguna información pertinente a Lead Capital Global Ltd en el primer piso.

A través de la investigación en el lugar, se confirma que TRADE.COM no tiene presencia física en la ubicación.

Conclusión

El equipo de investigación fue a Chipre para visitar el intercambio de criptomonedas TRADE.COM, pero no encontró la empresa en su dirección regulatoria. Esto indica que la empresa podría haberse registrado en el lugar sin una oficina comercial física. En consecuencia, los inversores deben ser meticulosos al elegir el intercambio.

Descargo de responsabilidad

El contenido es solo con fines informativos y no debe tomarse como una orden final para tomar una decisión.