Alasan kunjungan ini

Seiring dengan berbagai alasan, Siprus secara bertahap menjadi negara yang aktif dalam perdagangan mata uang kripto. Kerangka regulasi untuk ekosistem mata uang kripto di Siprus sejalan dengan peraturan kripto Uni Eropa, dengan fokus utama pada perlindungan konsumen, pencegahan pencucian uang, dan pendanaan terorisme. Semua lembaga yang menyediakan layanan aset mata uang kripto harus mendaftar dengan otoritas regulasi keuangan, Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). Ada juga regulasi mengenai sumber dana operasional dan deteksi serta pelaporan transaksi mencurigakan melalui pemantauan transaksi yang berkelanjutan. Siprus memiliki prospek pengembangan masa depan yang luas di bidang keuangan blockchain dan diharapkan menjadi pusat keuangan blockchain global yang menarik bagi lebih banyak perusahaan blockchain, bursa mata uang kripto, dan investor. Dalam upaya untuk membantu investor memahami secara komprehensif bursa mata uang kripto di Siprus, tim survei WikiBit memutuskan untuk pergi ke negara tersebut untuk melakukan kunjungan langsung ke perusahaan-perusahaan lokal.

Kunjungan langsung

Dalam edisi ini, tim survei pergi ke Siprus untuk mengunjungi bursa mata uang kripto TRADE.COM sesuai rencana berdasarkan alamat regulasinya di 148 Strovolos Avenue, Lantai 1 Strovolos CY-2048, Nicosia, Siprus.

Pada tanggal 2 April 2024, para penyelidik datang ke 148 Strovolos Avenue di Nicosia, Siprus untuk mengunjungi kantor bursa tersebut, dan menemukan sebuah gedung komersial 4 lantai. Namun, orang-orang tidak diizinkan masuk tanpa kartu akses atau undangan dari staf terkait karena aturan keamanan yang ketat. Setelah menunjukkan tujuan kunjungan ini untuk memeriksa apakah broker tersebut ada di gedung tersebut, tim survei tetap ditolak oleh penjaga keamanan.

Sesampainya di gedung untuk penyelidikan lebih lanjut, personel survei melakukan komunikasi komprehensif dengan penjaga keamanan, yang setuju untuk membantu tim dalam memeriksa lokasi TRADE.COM dan mengambil foto. Kemudian staf keamanan menuju lantai 1, di mana mereka tidak menemukan TRADE.COM, tetapi perusahaan lain bernama Markets.com.

Pada saat yang sama, tim inspeksi mencari situs web resmi TRADE.COM, https://www.trade.com/en/global/, yang menampilkan bahwa TRADE.COM adalah merek yang dimiliki oleh broker forex Lead Capital Global Ltd. Menurut staf keamanan, tidak ada informasi yang relevan dengan Lead Capital Global Ltd di lantai 1.

Melalui penyelidikan langsung, terkonfirmasi bahwa TRADE.COM tidak memiliki kehadiran fisik di lokasi tersebut.

Kesimpulan

Tim survei pergi ke Siprus untuk mengunjungi bursa mata uang kripto TRADE.COM, tetapi tidak menemukan perusahaan tersebut di alamat regulasinya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mungkin hanya mendaftar di tempat tersebut tanpa kantor bisnis fisik. Oleh karena itu, investor harus teliti dalam memilih bursa tersebut.

Penyangkalan

Konten ini hanya untuk tujuan informasi, dan tidak boleh dianggap sebagai perintah akhir untuk membuat pilihan.