訪問の目的

さまざまな理由から、キプロスは仮想通貨取引の活発な国となっています。キプロスの仮想通貨エコシステムの規制フレームワークは、主に消費者保護、マネーロンダリング防止、テロ資金供与防止に焦点を当てた、欧州連合の仮想通貨法と一致しています。仮想通貨資産サービスを提供するすべての機関は、キプロス証券取引委員会（CySEC）という金融規制当局に登録する必要があります。また、運営資金の源泉や継続的な取引監視を通じた不審な取引の検出と報告に関する規制もあります。キプロスはブロックチェーン金融分野で広範な将来の発展の見通しを持ち、より多くのブロックチェーン企業、仮想通貨取引所、投資家を惹きつけることが期待されています。WikiBit調査チームは、キプロスの仮想通貨取引所について投資家が包括的な理解を得るため、現地企業への現地調査を行うためにこの国を訪れることにしました。

現地調査

今回の調査では、調査チームは予定通りキプロスに行き、仮想通貨取引所TRADE.COMを訪れました。その規制住所は、キプロスのニコシアにある148 Strovolos Avenue, 1st Floor Strovolos CY-2048です。

2024年4月2日、調査員たちはキプロスのニコシアにある148 Strovolos Avenueに訪れ、取引所のオフィスがある4階建ての商業ビルを見つけました。しかし、厳格なセキュリティルールのため、アクセスカードや関係者からの招待状がない限り、人々は入ることが許されませんでした。調査の目的でブローカーが建物内に存在するかどうかを確認するために提示したにもかかわらず、調査チームはセキュリティガードに拒否されました。

さらなる調査のために建物に到着した際、調査員はセキュリティガードと包括的なコミュニケーションを行い、TRADE.COMの場所を確認し、写真を撮ることを協力することに同意しました。そしてセキュリティスタッフは1階に進みましたが、TRADE.COMではなく、Markets.comという別の会社を見つけました。

同時に、調査チームはTRADE.COMの公式ウェブサイト、https://www.trade.com/en/global/を検索しました。そこには、TRADE.COMが外国為替ブローカーのLead Capital Global Ltd.が所有するブランドであることが表示されていました。セキュリティスタッフによると、1階にはLead Capital Global Ltdに関連する情報はありませんでした。

現地調査により、TRADE.COMはその場所に物理的な存在がないことが確認されました。

結論

調査チームはキプロスに行き、仮想通貨取引所TRADE.COMを訪れましたが、規制住所で会社を見つけることはできませんでした。これは、会社が物理的な事務所を持たずに場所に登録する可能性があることを示しています。したがって、投資家は取引所を選ぶ際に注意を払う必要があります。

免責事項

この内容は情報提供のみを目的としており、最終的な選択のための最終命令としては受け取られません。