訪問原因

由於各種原因，塞浦路斯逐漸成為加密貨幣交易的活躍國家。塞浦路斯的加密貨幣生態系統監管框架與歐洲聯盟的加密貨幣法規保持一致，主要關注消費者保護、反洗錢和反恐融資。所有提供加密貨幣資產服務的機構必須向金融監管機構——塞浦路斯證券交易委員會（CySEC）註冊。還有關於運營資金來源以及通過持續交易監控檢測和報告可疑交易的規定。塞浦路斯在區塊鏈金融領域有廣闊的未來發展前景，預計將成為全球區塊鏈金融中心，吸引更多區塊鏈公司、加密貨幣交易所和投資者。為了幫助投資者全面了解塞浦路斯的加密貨幣交易所，WikiBit調查團隊決定前往當地公司進行實地訪問。

實地訪問

在本次調查中，調查團隊按照計劃前往塞浦路斯，拜訪加密貨幣交易所TRADE.COM，該交易所的監管地址為塞浦路斯尼科西亞Strovolos大道148號，1樓。

2024年4月2日，調查人員來到塞浦路斯尼科西亞Strovolos大道148號，進行對該交易所辦公室的訪問，發現一座4層的商業大樓。然而，由於嚴格的安全規定，人們未經相關人員的許可卡或邀請，是不允許進入的。在向保安人員展示此次訪問的目的是檢查該經紀商是否存在於該建築物中後，調查團隊仍然被保安人員拒絕。

在進一步調查時，調查人員與保安人員進行了全面的溝通，保安人員同意協助團隊檢查TRADE.COM的位置並拍照。然後保安人員前往1樓，但他們沒有找到TRADE.COM，而是找到了一家名為Markets.com的不同公司。

與此同時，檢查團隊搜索了TRADE.COM的官方網站https://www.trade.com/en/global/，顯示TRADE.COM是外匯經紀商Lead Capital Global Ltd擁有的品牌。根據保安人員的說法，1樓上沒有任何與Lead Capital Global Ltd相關的信息。

通過實地調查，確定TRADE.COM在該位置沒有實體存在。

結論

調查團隊前往塞浦路斯拜訪加密貨幣交易所TRADE.COM，但在其監管地址未找到該公司。這表明該公司可能只是在該地方註冊，並沒有實體辦公室。因此，投資者在選擇交易所時應詳細考慮。

免責聲明

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