Dahilan ng pagbisita na ito

Dahil sa iba't ibang mga dahilan, ang Cyprus ay unti-unting naging aktibong bansa sa cryptocurrency trading. Ang regulatory framework para sa cryptocurrency ecosystem sa Cyprus ay kasuwang sa batas ng crypto ng European Union, na nakatuon lalo na sa proteksyon ng mga mamimili, pagsugpo sa paglalaba ng pera, at pagsugpo sa pagpopondo ng terorismo. Lahat ng mga institusyong nagbibigay ng mga serbisyo sa cryptocurrency asset ay dapat magparehistro sa financial regulatory authority, ang Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). Mayroon ding mga regulasyon tungkol sa pinagmulan ng mga operational funds at sa pagtukoy at pag-uulat ng mga kahina-hinalang transaksyon sa pamamagitan ng patuloy na monitoring ng transaksyon. Ang Cyprus ay may malawak na prospektong pag-unlad sa larangan ng blockchain finance at inaasahang maging isang pandaigdigang sentro ng blockchain finance, na nakahihikayat sa higit pang mga kumpanya ng blockchain, mga palitan ng cryptocurrency, at mga mamumuhunan. Sa isang pagsisikap na tulungan ang mga mamumuhunan na magkaroon ng kumpletong pang-unawa sa mga palitan ng cryptocurrency sa Cyprus, nagpasya ang koponan ng pagsasaliksik ng WikiBit na pumunta sa bansa para sa mga on-site na pagdalaw sa mga lokal na kumpanya.

On-site na pagdalaw

Para sa isyung ito, ang koponan ng pagsasaliksik ay pumunta sa Cyprus upang bisitahin ang palitan ng cryptocurrency na TRADE.COM ayon sa itinakdang regulatory address nito na 148 Strovolos Avenue, 1st Floor Strovolos CY-2048, Nicosia, Cyprus.

Noong Abril 2, 2024, ang mga imbestigador ay pumunta sa 148 Strovolos Avenue sa Nicosia, Cyprus para sa isang pagdalaw sa opisina ng palitan, at natagpuan ang isang 4-palapag na commercial building. Gayunpaman, hindi pinahihintulutan ang mga tao na pumasok nang walang access card o imbitasyon mula sa mga kinauukulan na tauhan dahil sa mahigpit na mga patakaran sa seguridad. Matapos ipakita ang layunin ng pagdalaw na ito na suriin kung mayroon nga bang broker sa gusali, tinanggihan pa rin ng mga guwardiya ng seguridad ang koponan ng pagsasaliksik.

Sa pagdating sa gusali para sa mas malalim na imbestigasyon, nagkaroon ng malawakang komunikasyon ang mga tauhan ng pagsasaliksik sa mga guwardiya ng seguridad, na pumayag na tulungan ang koponan sa pagsuri sa lokasyon ng TRADE.COM at pagkuha ng mga litrato. At pagkatapos ay nagpatuloy ang mga tauhan ng seguridad sa 1st floor, kung saan hindi nila natagpuan ang TRADE.COM, kundi isang ibang kumpanyang may pangalang Markets.com.

At the same time, the inspection team searched TRADE.COM‘s official website, https://www.trade.com/en/global/, which displayed that TRADE.COM was a brand owned by forex broker Lead Capital Global Ltd. According the security staff, there wasn’t any information pertinent to Lead Capital Global Ltd on the 1st floor.

Matapos ang on-site na imbestigasyon, napatunayan na ang TRADE.COM ay walang pisikal na presensya sa nasabing lokasyon.

Konklusyon

Ang koponan ng pagsasaliksik ay pumunta sa Cyprus upang bisitahin ang palitan ng cryptocurrency na TRADE.COM, ngunit hindi natagpuan ang kumpanya sa itinakdang regulatory address nito. Ito ay nagpapahiwatig na maaaring nagparehistro lamang ang kumpanya sa lugar na walang pisikal na tanggapan ng negosyo. Samakatuwid, dapat maging maingat ang mga mamumuhunan sa pagpili ng palitan.

Disclaimer

Ang nilalaman ay para lamang sa impormasyon at hindi dapat ituring bilang pangwakas na utos para sa paggawa ng isang pagpili.