Motivo desta visita

Devido a várias razões, Chipre gradualmente se tornou um país ativo na negociação de criptomoedas. O quadro regulatório para o ecossistema de criptomoedas em Chipre está em conformidade com a legislação de criptomoedas da União Europeia, focando principalmente na proteção do consumidor, prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Todas as instituições que fornecem serviços de ativos de criptomoedas devem se registrar junto à autoridade reguladora financeira, a Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio de Chipre (CySEC). Também existem regulamentações relacionadas à origem dos fundos operacionais e à detecção e relato de transações suspeitas por meio do monitoramento contínuo de transações. Chipre tem um amplo prospecto de desenvolvimento futuro no campo das finanças blockchain e espera-se que se torne um centro financeiro global de blockchain, atraindo mais empresas de blockchain, exchanges de criptomoedas e investidores. Na tentativa de ajudar os investidores a obter uma compreensão abrangente das exchanges de criptomoedas em Chipre, a equipe de pesquisa da WikiBit decidiu ir ao país para visitar empresas locais.

Visita no local

Nesta edição, a equipe de pesquisa foi a Chipre para visitar a exchange de criptomoedas TRADE.COM conforme planejado, de acordo com seu endereço regulatório em 148 Strovolos Avenue, 1º andar Strovolos CY-2048, Nicósia, Chipre.

Em 2 de abril de 2024, os investigadores foram a 148 Strovolos Avenue, em Nicósia, Chipre, para visitar o escritório da exchange e encontraram um prédio comercial de 4 andares. No entanto, as pessoas não foram autorizadas a entrar sem um cartão de acesso ou convite do pessoal relevante devido às regras rigorosas de segurança. Depois de mostrar o propósito desta visita de verificar se a corretora estava no prédio, a equipe de pesquisa foi rejeitada pelos seguranças.

Ao chegar ao prédio para uma investigação mais aprofundada, o pessoal de pesquisa teve uma comunicação abrangente com os seguranças, que concordaram em ajudar a equipe a verificar a localização da TRADE.COM e tirar fotos. Em seguida, a equipe de segurança seguiu para o 1º andar, onde não encontraram a TRADE.COM, mas uma empresa diferente chamada Markets.com.

Ao mesmo tempo, a equipe de inspeção pesquisou o site oficial da TRADE.COM, https://www.trade.com/en/global/, que exibia que a TRADE.COM era uma marca de propriedade da corretora de forex Lead Capital Global Ltd. De acordo com a equipe de segurança, não havia nenhuma informação relevante para a Lead Capital Global Ltd no 1º andar.

Através da investigação no local, foi confirmado que a TRADE.COM não tem uma presença física no local.

Conclusão

A equipe de pesquisa foi a Chipre para visitar a exchange de criptomoedas TRADE.COM, mas não encontrou a empresa em seu endereço regulatório. Isso indica que a empresa pode ter apenas se registrado no local sem um escritório físico. Portanto, os investidores devem ser meticulosos ao escolher a exchange.

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