Lý do thăm viếng này

Estonia duy trì một thái độ cởi mở đối với tiền điện tử và tích cực khám phá ứng dụng của tiền điện tử và công nghệ blockchain. Chính phủ Estonia và các cơ quan quản lý đã làm việc chăm chỉ để đưa ra các chính sách liên quan nhằm đảm bảo sự minh bạch và ổn định của thị trường, đồng thời ngăn chặn rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác. Môi trường quy định tương đối thoải mái đã khiến nhiều sàn giao dịch tiền điện tử và các công ty khởi nghiệp chọn đăng ký và hoạt động tại Estonia. Tuy nhiên, khi quy định về tiền điện tử toàn cầu ngày càng chặt chẽ, Estonia đang từ từ hoàn thiện khung pháp lý để đảm bảo sự phát triển lành mạnh của thị trường. Với sự cải thiện tiếp tục về chính sách quy định, Estonia đang trở thành một trong những trung tâm quan trọng về đổi mới tài chính kỹ thuật số ở châu Âu và thậm chí là toàn cầu. Do đó, Estonia đã trở thành một thị trường cạnh tranh mà các sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu đang cạnh tranh. Nhằm cung cấp cho nhà đầu tư hiểu biết toàn diện hơn về các sàn giao dịch tiền điện tử Estonia, nhóm khảo sát của WikiBit đã quyết định đến nước này để thăm các công ty địa phương.

Thăm viếng trực tiếp

Trong vấn đề này, nhóm khảo sát đã đến Estonia để thăm sàn giao dịch tiền điện tử GBX theo kế hoạch dựa trên địa chỉ quy định được cho là Telliskivi tn 60a/8, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10412, Estonia.

Các nhà điều tra đã đến Telliskivi tn 60a/8 ở Tallinn, Harju maakond, Estonia để thăm văn phòng của sàn giao dịch và tìm thấy một tòa nhà thương mại hiện đại với một mặt tiền được bảo quản tốt ở trung tâm thành phố.

Khi đến tòa nhà để tiến hành điều tra tiếp, nhân viên khảo sát đã rõ thấy một bảng chỉ dẫn qua cửa kính, không liệt kê tên công ty GBX. Hơn nữa, người ta không được phép vào nếu không có thẻ truy cập hoặc cuộc hẹn.

Theo thông tin trực tuyến, GBX đã được bán cho MindCapital vào tháng 1 năm 2021. Tuy nhiên, trang web MindCapital không thể truy cập được và nhân viên của nó đã bị bắt vì chạy một hệ thống Ponzi. Trong khi đó, không có bằng chứng về GBX trong tòa nhà.

Thông qua điều tra trực tiếp, xác nhận rằng sàn giao dịch không có mặt vật lý tại địa điểm.

Kết luận

Nhóm khảo sát đã đến Estonia để thăm sàn giao dịch tiền điện tử GBX theo kế hoạch, nhưng không tìm thấy công ty tại địa chỉ quy định. Điều này cho thấy rằng công ty không có văn phòng kinh doanh vật lý tại địa điểm đó. Do đó, nhà đầu tư nên cẩn trọng khi chọn sàn giao dịch.

Miễn trừ trách nhiệm

Nội dung chỉ mang tính chất thông tin, không được coi là một lệnh cuối cùng để lựa chọn.