Motivo desta visita

A Estônia mantém uma atitude aberta em relação às criptomoedas e explora ativamente as aplicações de moedas digitais e tecnologia blockchain. O governo estoniano e as autoridades reguladoras têm trabalhado diligentemente para formular políticas relevantes para garantir a transparência e estabilidade do mercado, ao mesmo tempo em que previnem a lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais. O ambiente regulatório relativamente flexível levou muitas exchanges de criptomoedas e startups a escolherem se registrar e operar na Estônia. No entanto, à medida que as regulamentações globais de criptomoedas se tornam mais rigorosas, a Estônia está gradualmente aprimorando seu quadro regulatório para garantir o desenvolvimento saudável do mercado. Com melhorias adicionais nas políticas regulatórias, a Estônia está pronta para se tornar um dos importantes centros de inovação financeira digital na Europa e até mesmo globalmente. Como resultado, a Estônia se tornou um mercado competitivo pelo qual as exchanges globais de criptomoedas estão disputando. Na tentativa de fornecer aos investidores uma compreensão mais abrangente das exchanges de criptomoedas estonianas, a equipe de pesquisa da WikiBit está determinada a ir ao país para visitas in loco a empresas locais.

Visita in loco

Nesta edição, a equipe de pesquisa foi à Estônia para visitar a exchange de criptomoedas GBX conforme planejado, de acordo com seu suposto endereço regulatório em Telliskivi tn 60a/8, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10412, Estônia.

Os investigadores foram até Telliskivi tn 60a/8 em Tallinn, Harju maakond, Estônia, para uma visita in loco ao escritório da exchange, e encontraram um prédio comercial moderno com uma fachada bem conservada no centro da cidade.

Ao chegar ao prédio para investigação adicional, a equipe de pesquisa claramente avistou um diretório através da porta de vidro, que não listava o nome da empresa GBX. Além disso, as pessoas não eram autorizadas a entrar sem um cartão de acesso ou um agendamento.

De acordo com as informações online, a GBX foi vendida para a MindCapital em janeiro de 2021. No entanto, o site da MindCapital não estava acessível e seus funcionários foram supostamente presos por administrar um esquema Ponzi. Além disso, não havia evidências da GBX no prédio.

Através da investigação in loco, foi confirmado que a exchange não possui uma presença física no local.

Conclusão

A equipe de pesquisa foi à Estônia para visitar a exchange de criptomoedas GBX conforme planejado, mas não encontrou a empresa em seu suposto endereço regulatório. Isso indica que a empresa não possui um escritório comercial físico no local. Portanto, os investidores devem ter cautela ao escolher a exchange.

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