訪問の理由

エストニアは仮想通貨に対してオープンな姿勢を持ち、デジタル通貨やブロックチェーン技術の応用を積極的に探求しています。エストニア政府と規制当局は、市場の透明性と安定性を確保し、マネーロンダリングやその他の違法活動を防止するために、関連する政策の策定に勤めています。比較的寛大な規制環境のため、多くの仮想通貨取引所やスタートアップがエストニアで登録し、運営することを選んでいます。しかし、世界的な仮想通貨の規制が厳しくなるにつれて、エストニアは市場の健全な発展を確保するために規制フレームワークを逐次改善しています。規制政策のさらなる改善により、エストニアはヨーロッパや世界でも重要なデジタル金融イノベーションの中心地の一つになる可能性があります。その結果、エストニアはグローバルな仮想通貨取引所が競い合う競争力のある市場となっています。エストニアの仮想通貨取引所について投資家により包括的な理解を提供するため、WikiBit調査チームは現地企業への訪問を決定しました。

現地訪問

今回の調査では、GBXという仮想通貨取引所を規制上の住所であるエストニアのTelliskivi tn 60a/8, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10412に訪問する予定でエストニアに行きました。

調査員はエストニアのHarju maakondのTallinnのTelliskivi tn 60a/8に到着し、市内中心部に位置する外観の整った現代的な商業ビルを見つけました。

さらなる調査のためにビルに到着した際、調査員はガラスのドア越しにディレクトリを明確に見つけましたが、その中にはGBXの会社名は記載されていませんでした。さらに、アクセスカードや予約なしでは入ることができませんでした。

オンライン情報によると、GBXは2021年1月にMindCapitalに売却されたとされています。しかし、MindCapitalのウェブサイトにアクセスできず、スタッフはポンジスキームを運営していたと報道されています。一方、ビル内にはGBXの証拠はありませんでした。

現地調査により、その取引所は実際にはその場所に物理的な存在がないことが確認されました。

結論

調査チームは予定通りエストニアに行き、仮想通貨取引所GBXを訪問しましたが、規制上の住所に会社を見つけることはできませんでした。これは、その会社がその場所に物理的な事務所を持っていないことを示しています。したがって、投資家は取引所を選ぶ際に注意を払う必要があります。

免責事項

この内容は情報提供のみを目的としており、最終的な選択のための最終的な命令として受け取るべきではありません。