Motivo de esta visita

Estonia mantiene una actitud abierta hacia las criptomonedas y explora activamente las aplicaciones de las monedas digitales y la tecnología blockchain. El gobierno estonio y las autoridades reguladoras han estado trabajando diligentemente para formular políticas relevantes que garanticen la transparencia y estabilidad del mercado, al tiempo que previenen el lavado de dinero y otras actividades ilegales. El entorno regulatorio relativamente permisivo ha llevado a muchas bolsas de criptomonedas y startups a optar por registrarse y operar en Estonia. Sin embargo, a medida que las regulaciones globales de criptomonedas se vuelven más estrictas, Estonia está refinando gradualmente su marco regulatorio para garantizar el desarrollo saludable del mercado. Con mejoras adicionales en las políticas regulatorias, Estonia está en camino de convertirse en uno de los centros importantes de innovación financiera digital en Europa e incluso a nivel mundial. Como resultado, Estonia se ha convertido en un mercado competitivo por el que las bolsas de criptomonedas globales compiten. En un intento de proporcionar a los inversores una comprensión más completa de las bolsas de criptomonedas estonias, el equipo de investigación de WikiBit está decidido a visitar el país para realizar visitas en el lugar a empresas locales.

Visita en el lugar

En este número, el equipo de investigación fue a Estonia para visitar la bolsa de criptomonedas GBX según lo planeado, de acuerdo con su supuesta dirección regulatoria en Telliskivi tn 60a/8, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10412, Estonia.

Los investigadores llegaron a Telliskivi tn 60a/8 en Tallinn, Harju maakond, Estonia para una visita en el lugar a la oficina de la bolsa, y encontraron un edificio comercial moderno con una fachada bien mantenida en el centro de la ciudad.

Al llegar al edificio para una investigación más detallada, el personal de la encuesta vio claramente un directorio a través de la puerta de vidrio, que no mencionaba el nombre de la empresa GBX. Además, no se permitía la entrada sin una tarjeta de acceso o una cita.

Según la información en línea, GBX fue vendida a MindCapital en enero de 2021. Sin embargo, el sitio web de MindCapital no era accesible y se informó que su personal fue arrestado por dirigir una estafa Ponzi. Mientras tanto, no había evidencias de GBX en el edificio.

A través de la investigación en el lugar, se confirma que la bolsa no tiene presencia física en esa ubicación.

Conclusión

El equipo de investigación fue a Estonia para visitar la bolsa de criptomonedas GBX según lo planeado, pero no encontró la empresa en su supuesta dirección regulatoria. Esto indica que la empresa no tiene una oficina comercial física en ese lugar. En consecuencia, los inversores deben ser cautelosos al elegir la bolsa.

Descargo de responsabilidad

El contenido es solo para fines informativos y no debe tomarse como una orden final para tomar una decisión.