Причина этого визита

Эстония относится к криптовалютам с открытым настроем и активно исследует применение цифровых валют и технологии блокчейн. Правительство Эстонии и регулирующие органы прилагают все усилия для разработки соответствующих политик, чтобы обеспечить прозрачность и стабильность рынка, а также предотвратить отмывание денег и другие незаконные действия. Относительно мягкая регулирующая среда побудила многие криптовалютные биржи и стартапы зарегистрироваться и работать в Эстонии. Однако, по мере ужесточения глобальных регулирований криптовалют, Эстония постепенно совершенствует свою регуляторную рамку, чтобы обеспечить здоровое развитие рынка. С дальнейшими улучшениями в регуляторной политике Эстония готовится стать одним из важных центров цифровых финансовых инноваций в Европе и даже в мире. В результате Эстония стала конкурентным рынком, на котором глобальные криптовалютные биржи борются за свою долю. В попытке предоставить инвесторам более полное понимание эстонских криптовалютных бирж, команда исследователей WikiBit решила отправиться в страну для проведения прямых визитов к местным компаниям.

Прямой визит

В этом выпуске исследовательская группа отправилась в Эстонию, чтобы посетить криптовалютную биржу GBX, как было запланировано, согласно ее заявленному регулирующему адресу: Telliskivi tn 60a/8, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10412, Эстония.

Исследователи приехали в Telliskivi tn 60a/8 в Таллине, Харью мааконд, Эстония для прямого визита в офис биржи и обнаружили современное коммерческое здание с ухоженным фасадом в центре города.

При прибытии к зданию для дальнейшего расследования сотрудники исследовательской группы ясно заметили справочник через стеклянную дверь, в котором не было указано название компании GBX. Кроме того, людям без пропуска или предварительной записи было запрещено входить.

Согласно онлайн-информации, GBX была продана MindCapital в январе 2021 года. Однако сайт MindCapital был недоступен, и его сотрудников, как сообщается, арестовали за участие в пирамидальной схеме. Тем временем в здании не было никаких доказательств существования GBX.

В результате прямого расследования подтверждается, что биржа не имеет физического присутствия по указанному адресу.

Вывод

Исследовательская группа отправилась в Эстонию, чтобы посетить криптовалютную биржу GBX, как было запланировано, но не нашла компанию по заявленному регулирующему адресу. Это указывает на то, что у компании нет физического офиса по указанному месту. Следовательно, инвесторам следует быть осторожными при выборе биржи.

Отказ от ответственности

Содержание предназначено только для информационных целей и не должно рассматриваться как окончательное решение при выборе.