Lý do cho việc thăm

Với nhiều lý do khác nhau, Cyprus dần trở thành một quốc gia hoạt động tích cực trong giao dịch tiền điện tử. Khung pháp lý cho hệ sinh thái tiền điện tử tại Cyprus tuân thủ pháp luật tiền điện tử của Liên minh châu Âu, tập trung chủ yếu vào bảo vệ người tiêu dùng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Tất cả các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử phải đăng ký với cơ quan quản lý tài chính, Ủy ban Chứng khoán và Trao đổi Cyprus (CySEC). Cũng có các quy định về nguồn vốn hoạt động và phát hiện và báo cáo các giao dịch đáng ngờ thông qua việc theo dõi liên tục các giao dịch. Cyprus có triển vọng phát triển rộng lớn trong lĩnh vực tài chính blockchain và dự kiến sẽ trở thành trung tâm tài chính blockchain toàn cầu, thu hút nhiều công ty blockchain, sàn giao dịch tiền điện tử và nhà đầu tư. Để giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các sàn giao dịch tiền điện tử tại Cyprus, nhóm khảo sát WikiBit quyết định đến quốc gia này để thăm các công ty địa phương.

Thăm quan trực tiếp

Trong vấn đề này, nhóm khảo sát đã đến Cyprus để thăm cryptocurrency exchange Vestle theo kế hoạch theo địa chỉ quy định của nó tại Góc Agiou Andreou và Eleftheriou Venizelou Str, Vashiotis Agiou Andreou Bld, Tầng 2 - Văn phòng 201, CY-3035 Limassol hoặc P. O. Box 54216, CY-37.

Vào ngày 15 tháng 10 năm 2023, các nhà điều tra đã định vị một tòa nhà thương mại hiện đại 3 tầng "Vashiotis Agiou Andreou" ở góc đường Agios Andreou và Eleftheriou Venizelos tại Limassol, thành phố lớn thứ hai ở Síp.

Có hai thư mục và hộp thư với tên công ty ở bên ngoài tòa nhà. Nhưng không có thông tin liên quan đến "Vestle" được phát hiện. Sau khi truy cập vào tòa nhà để tiến hành điều tra thêm, nhân viên khảo sát không thấy bất kỳ thông tin nào liên quan đến Vestle từ thư mục và hộp thư trong tòa nhà. Tại lối vào của căn hộ 201, nhóm phát hiện tên công ty và logo của "iFOREX".

Thông qua cuộc điều tra tại hiện trường, xác nhận rằng Vestle không có mặt tại địa điểm đó.

Kết luận

Đội khảo sát đã đến Cyprus để thăm viếng sàn giao dịch tiền điện tử Vestle, nhưng không tìm thấy công ty tại địa chỉ quy định của nó. Điều này cho thấy rằng công ty có thể chỉ đăng ký tại đó mà không có văn phòng kinh doanh vật lý. Do đó, nhà đầu tư nên cẩn thận khi chọn sàn giao dịch.

Miễn trừ trách nhiệm

Nội dung chỉ mang tính chất thông tin và không nên được coi là một lệnh cuối cùng để lựa chọn.