Motivo de esta visita

Debido a varias razones, Chipre se ha convertido gradualmente en un país activo en el comercio de criptomonedas. El marco regulatorio para el ecosistema de criptomonedas en Chipre está en línea con la legislación criptográfica de la Unión Europea, centrándose principalmente en la protección al consumidor, la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Todas las instituciones que brindan servicios de activos de criptomonedas deben registrarse ante la autoridad regulatoria financiera, la Comisión de Valores y Bolsa de Chipre (CySEC). También existen regulaciones sobre la fuente de los fondos operativos y la detección e informe de transacciones sospechosas a través de un monitoreo continuo de transacciones. Chipre tiene un amplio prospecto de desarrollo futuro en el campo de las finanzas blockchain y se espera que se convierta en un centro financiero blockchain global, atrayendo a más empresas blockchain, intercambios de criptomonedas e inversores. Para ayudar a los inversores a comprender de manera integral los intercambios de criptomonedas en Chipre, el equipo de investigación de WikiBit decide realizar visitas in situ a empresas locales en el país.

Visita in situ

En este número, el equipo de encuestas fue a Chipre para visitar el intercambio de criptomonedas Vestle según lo planeado según su dirección regulatoria en la esquina de Agiou Andreou y Eleftheriou Venizelou Str, Vashiotis Agiou Andreou Bld, 2nd Floor - Office 201, CY-3035 Limassol o P. O. Box 54216, CY-37.

El 15 de octubre de 2023, los investigadores localizaron un moderno edificio comercial de 3 pisos "Vashiotis Agiou Andreou" en la esquina de Agios Andreou y Eleftheriou Venizelos en Limassol, la segunda ciudad más grande de Chipre.

Había dos directorios y buzones con nombres de empresas fuera del edificio. Pero no se encontró ninguna información sobre "Vestle". Después de acceder al edificio para una investigación más detallada, el personal de encuesta no pudo ver ninguna información relacionada con Vestle en el directorio y buzón del edificio. En la entrada de la unidad 201, el equipo encontró el nombre de la empresa y el logotipo de "iFOREX".

Mediante una investigación en el lugar, se confirma que Vestle no tiene presencia en la ubicación.

Conclusión

El equipo de encuestas fue a Chipre para visitar el intercambio de criptomonedas Vestle, pero no encontró la empresa en su dirección reguladora. Esto sugiere que la empresa podría haberse registrado en el lugar sin una oficina de negocios física. Por lo tanto, los inversores deben ser cautelosos al elegir el intercambio.

Descargo de responsabilidad

El contenido es solo para fines informativos y no debe tomarse como una orden final para tomar una decisión.