Motivo desta visita

Devido a várias razões, Chipre gradualmente se tornou um país ativo no comércio de criptomoedas. O quadro regulamentar para o ecossistema de criptomoedas em Chipre está alinhado com a legislação de criptomoedas da União Europeia, focando principalmente na proteção do consumidor, prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Todas as instituições que fornecem serviços de ativos de criptomoedas devem se registrar junto à autoridade reguladora financeira, a Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio de Chipre (CySEC). Também existem regulamentações sobre a origem dos fundos operacionais e a detecção e relato de transações suspeitas por meio do monitoramento contínuo de transações. Chipre tem um amplo prospecto de desenvolvimento futuro no campo das finanças blockchain e espera-se que se torne um centro financeiro blockchain global, atraindo mais empresas de blockchain, exchanges de criptomoedas e investidores. Para ajudar os investidores a obter uma compreensão abrangente das exchanges de criptomoedas em Chipre, a equipe de pesquisa da WikiBit decidiu visitar o país para visitas in loco a empresas locais.

Visita in loco

Neste número, a equipe de pesquisa foi para o Chipre para visitar a exchange de criptomoedas Vestle conforme planejado de acordo com seu endereço regulatório no Corner of Agiou Andreou and Eleftheriou Venizelou Str, Vashiotis Agiou Andreou Bld, 2nd Floor - Office 201, CY-3035 Limassol ou P. O. Box 54216, CY-37.

Em 15 de outubro de 2023, os investigadores localizaram um moderno edifício comercial de 3 andares "Vashiotis Agiou Andreou" na esquina das ruas Agios Andreou e Eleftheriou Venizelos em Limassol, a segunda maior cidade do Chipre.

Havia dois diretórios e caixas de correio com nomes de empresas do lado de fora do prédio. Mas nenhuma informação sobre "Vestle" foi encontrada. Após acessar o prédio para uma investigação mais aprofundada, o pessoal da pesquisa não viu nenhuma informação relacionada à Vestle no diretório e caixa de correio do prédio. Na entrada da unidade 201, a equipe encontrou o nome da empresa e o logotipo da "iFOREX".

Através de uma investigação no local, foi confirmado que a Vestle não tem presença no local.

Conclusão

A equipe de pesquisa foi para o Chipre para visitar a exchange de criptomoedas Vestle, mas não encontrou a empresa em seu endereço regulamentar. Isso sugere que a empresa pode ter apenas se registrado no local sem um escritório físico. Portanto, os investidores devem ser cautelosos ao escolher a exchange.

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