Причина этого визита

По различным причинам Кипр постепенно стал активной страной в торговле криптовалютами. Регулятивная среда для криптовалютной экосистемы на Кипре соответствует криптовалютному законодательству Европейского союза, в основном сосредотачиваясь на защите потребителей, противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Все учреждения, предоставляющие услуги по криптовалютным активам, должны зарегистрироваться у финансового регулирующего органа - Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC). Также существуют правила относительно источника операционных средств и выявления и сообщения о подозрительных транзакциях через непрерывный мониторинг транзакций. Кипр имеет широкие перспективы развития в области блокчейн-финансов и ожидается, что станет глобальным центром блокчейн-финансов, привлекая больше блокчейн-компаний, криптовалютных бирж и инвесторов. Чтобы помочь инвесторам получить всеобъемлющее представление о криптовалютных биржах на Кипре, команда исследований WikiBit решила отправиться в страну для проведения местных визитов в компании.

Местный визит

В этом выпуске исследовательская группа отправилась на Кипр, чтобы посетить криптовалютную биржу Vestle, как было запланировано согласно её регуляторному адресу на углу улиц Агиу Андреу и Элефтериу Венизелу, здание Вашиотис Агиу Андреу, 2-й этаж - офис 201, CY-3035 Лимассол или почтовый ящик 54216, CY-37.

15 октября 2023 года следователи обнаружили современное трехэтажное коммерческое здание "Vashiotis Agiou Andreou" на углу улиц Агиос Андреу и Элефтериоу Венизелос в Лимассоле, втором по величине городе Кипра.

На здании было два каталога и почтовые ящики с названиями компаний. Но никакой информации о "Vestle" не было обнаружено. После доступа в здание для дальнейшего расследования, сотрудники обследования не обнаружили никакой информации, относящейся к Vestle, в каталоге и почтовом ящике в здании. У входа в блок 201 команда обнаружила название компании и логотип "iFOREX".

После проведения местного расследования подтверждено, что Vestle не имеет присутствия на данном месте.

Заключение

Команда исследователей отправилась на Кипр, чтобы посетить криптовалютную биржу Vestle, но не нашла компанию по ее регуляторному адресу. Это говорит о том, что компания, возможно, просто зарегистрирована на этом месте без физического офиса. Поэтому инвесторам следует быть осторожными при выборе биржи.

Отказ от ответственности

Содержание предназначено исключительно для информационных целей и не должно рассматриваться как окончательное решение при принятии выбора.